300640 深市 德艺文创

  证券代码：300640    证券简称：德艺文创    公告编号：2020-090
          德艺文化创意集团股份有限公司

        关于对外投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    为了实现公司董事会制定的整体发展战略，优化公司集团化业务管控结构，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）使用自有资金投资设立全资子公司——福建德创云品电子商务有限公司。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、全资子公司基本情况

    近日，公司已完成了全资子公司的工商注册登记手续，并取得了福州市晋安区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

    （1）公司名称：福建德创云品电子商务有限公司

    （2）法定代表人：邱剑华

    （3）注册资本：3000 万元人民币

    （4）注册地址：福州市晋安区福光路 318 号福兴经济开发区 C1 地
块（福州软件园晋安分园）二号楼 1－101 室

    （5）公司类型：有限责任公司（法人独资）

    （6）经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；家具销售；家用电器销售；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；日用品销售；日用品批发；纺织、服装及家庭用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；第二类医疗器械销售；供应链管理服务；网络技术服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

    本次对外投资设立全资子公司的目的是为拓宽公司销售渠道，推进公司互联网销售业务进一步发展，充分发挥公司在文化创意家居用品产业领域的优势，增强公司的市场影响力，符合公司战略发展需要。

    本公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该子公司，促使子公司稳定快速发展。本次对外投资设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

    本次对外投资设立全资子公司是公司从整体发展战略出发，立足长远利益所作出的慎重决策，但子公司在未来实际经营过程中还存在一定的市场风险、经营风险和管理风险等不确定性因素，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

                              德艺文化创意集团股份有限公司
                                          董事会

                                      2020 年 10 月 19 日