证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2022-100
广东凯普生物科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表
及内部审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）工会委员会于 2022
年 8 月 15 日召开会议选举产生了第五届监事会职工代表监事。公司于 2022 年 8
月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大会，为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，同意公司董事会增设副董事长职务，并选举产生第五届董事会董事成员和第五届监事会股东代表监事成员；同日，公司分别召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》和《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司第五届董事会、监事会、高级管理人员和证券事务代表的选举和聘任情况
1、董事会成员
非独立董事：管乔中（董事长）、黄伟雄（副董事长）、王建瑜、管秩生、杨小燕、谢龙旭
独立董事：乔友林、杨春学、陈英实（会计专业人士）
2、监事会成员
股东代表监事：马瑞君（监事会主席）、邱美兰
职工代表监事：徐琬坚
3、董事会各专门委员会组成情况
战略委员会：管乔中（主任委员）、王建瑜、管秩生、乔友林、杨春学、谢龙旭
提名委员会：乔友林（主任委员）、陈英实、管乔中
薪酬与考核委员会：杨春学（主任委员）、乔友林、王建瑜
审计委员会：陈英实（主任委员）、杨春学、王建瑜
4、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人聘任情况
总经理：王建瑜
常务副总经理：管秩生
副总经理：谢龙旭、陈毅、翁丹容
董事会秘书：陈毅
财务总监：李庆辉
证券事务代表：袁娴
内部审计部负责人：王斌
根据《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定，总经理为公司的法定代表人。董事会聘任王建瑜女士为公司总经理后，王建瑜女士将担任公司法定代表人。
上述人员的简历详见附件。
公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数未低于董事总数的三分之一，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司第五届监事会成员均未担任过公司董事或高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。董事会秘
书陈毅先生和证券事务代表袁娴女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。
公司董事会成员和监事会成员的任期为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式：
姓名：陈毅、袁娴
联系地址：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区
电话：0768-2852923
传真：0768-2852920
电子邮箱：zqsw@hybribio.cn
二、董事、监事、高级管理人员届满离任情况
（1）公司第四届董事会董事、总经理管乔中先生任期届满，继续担任公司第五届董事会董事长。
截至本公告披露日，管乔中先生未直接持有公司股份，与配偶王建瑜女士、儿子管秩生先生、女儿管子慧女士通过控制公司控股股东香港科技创业股份有限公司控制公司29.48%的股份(计算相关比例时，总股本已扣除公司回购股份数量，下同)，系公司实际控制人之一。
（2）公司第四届董事会董事长黄伟雄先生任期届满，继续担任公司第五届董事会副董事长。
截至本公告披露日，黄伟雄先生未直接持有公司股份，但持有公司持股 5%
以上股东云南众合之企业管理有限公司 30%的股权，云南众合之企业管理有限公司持有公司 6.13%的股权。
（3）公司第四届董事会董事、常务副总经理王建瑜女士任期届满，继续担任公司第五届董事会董事、总经理。
截至本公告披露日，王建瑜女士直接持有公司股份 7,291,855 股，占公司股份总数的 1.67%，并与配偶管乔中先生、儿子管秩生先生、女儿管子慧女士通过控制公司控股股东香港科技创业股份有限公司控制公司 29.48%的股权，系公司实际控制人之一。
（4）公司第四届董事会董事、副总经理管秩生先生任期届满，继续担任公司第五届董事会董事、常务副总经理。
截至本公告披露日，管秩生先生直接持有公司股份 2,426,470 股，占公司股份总数的 0.56%，与父亲管乔中先生、母亲王建瑜女士、妹妹管子慧女士通过控制公司控股股东香港科技创业股份有限公司控制公司 29.48%的股权，系公司实际控制人之一。
（5）公司第四届董事会独立董事洪冠平先生、唐有根先生和徐复雄先生任期届满离任，离任后不在公司担任职务。
截至本公告披露日，洪冠平先生、唐有根先生和徐复雄先生未持有公司股份，均严格履行了其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》《向特定对象发行股票募集说明书》等所作出的相关承诺，不存在应当履行而未履行的承诺事项；任期届满后，其仍将按规定遵守有效期内的相关承诺，以及现行有效法规体系下对于离任董事股份管理的相关规定。
公司董事会对洪冠平先生、唐有根先生和徐复雄先生在任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二〇二二年九月一日
附件：
相关人员简历
1、管乔中先生简历
管乔中先生，1949 年 11 月出生，香港永久性居民，无其他国家或地区永久
居留权；毕业于云南大学中文系，硕士学位；兼任中国妇幼保健协会妇幼健康发展与产业工作委员会副主席、中国妇幼保健协会常务理事；云南大学常务校董、名誉教授；宁波诺丁汉大学客座教授、顾问委员会委员；韩山师范学院董事会副主席，客座教授；东陆书院理事长；韩山书院山长；韩山研究院院长等社会公职。
1981 年至 1983 年任汕头市第十一中学教师；1983 年至 1986 年于云南大学中文
系现代文学专业攻读硕士研究生；1987 年至 1991 年任前导有限公司副总经理；1992 年至 2000 年任香港伟田实业有限公司董事；1992 年至今任香港文化传播事务所有限公司董事；2000 年创办香港科技创业股份有限公司任董事；2003 年创办广东凯普生物科技股份有限公司，现任公司董事长。
管乔中先生与董事王建瑜女士为夫妻关系，与董事管秩生先生为父子关系，为董事杨小燕女士配偶的兄弟。截至本公告披露日，管乔中先生未直接持有公司股份，与配偶王建瑜女士、儿子管秩生先生、女儿管子慧女士通过控制公司控股股东香港科技创业股份有限公司控制公司 29.48%的股权(计算相关比例时，总股本已扣除公司回购股份数量，下同)，系公司实际控制人之一；管乔中先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
2、黄伟雄先生简历
黄伟雄先生，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国工艺
美术大师，正高级工艺美术师，享受国务院特殊津贴专家。1986 年毕业于中山
大学汉语言文学专业专科，2004 年至 2006 年就读于上海财经大学 MBA 班。1983
年至 1988 年任潮州市地方国营单位潮绣设计师；1989 年至 1992 年任潮州二轻
工业研究所设计主管；1993 年至今任伟业工艺（潮州）有限公司董事长；2016年至今任广东百师园文化集团有限公司董事长，2003 年加入公司，现任公司副董事长。
黄伟雄先生为公司控股股东香港科技创业股份有限公司的董事，为公司持股5%以上股东云南众合之企业管理有限公司的监事；截至本公告披露日，黄伟雄先生未直接持有公司股份，但持有公司持股 5%以上股东云南众合之企业管理有限公司 30%的股权，云南众合之企业管理有限公司持有公司 6.13%的股权。黄伟雄先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
3、王建瑜女士简历
王建瑜女士，1961 年 2 月出生，香港永久性居民，无其他国家或地区永久
居留权，韩山师范学院中文系本科毕业，澳洲悉尼科技大学工程管理硕士，政协第十二届潮州市委员会委员、政协第十三届潮州委员会常务委员，兼任香港潮属社团总会的会长及粤潮妇幼文化慈善基金会创会会长、副理事长等社会公职；
1981 年至 1987 年任潮州市六中教师；1988 年至 1991 年任香港高宝公司董事；
1992 年至 2000 年任香港伟田实业公司副总经理；2000 年至今任香港科技创业股份有限公司董事。2003 年加入公司，现任公司董事、总经理。
王建瑜女士与董事管乔中先生为夫妻关系，为董事管秩生先生的母亲。截至本公告披露日，王建瑜女士直接持有公司股份 7,291,855 股，占公司股份总数的1.67%，并与配偶管乔中先生、儿子管秩生先生、女儿管子慧女士通过控制公司控股股东香港科技创业股份有限公司控制公司 29.48%的股权，系公司实际控制人之一。王建瑜女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
4、管秩生先生简历
管秩生先生，1984 年 4 月出生，香港永久性居民，无其他国家或地区永久
居留权；美国布兰戴斯大学经济、心理学学士、香港中文大学比较及公众史学文学硕士、香港科技大学理学硕士（生物技术）；兼任中国医学装备协会基因检测分会副会长，中国医学装备协会现场快速检测（POCT）装备技术分会常务委员兼副秘书长，中国服务贸易协会专家委员会副理事长，广东省外商投资企业协会第七届理事会副会长、青年企业家工作委员会主任，潮州国际商会常务副会长等社会公职；2006 年至 2007 年任中国人保资产管理公司权益部研究员。2007 年加入公司，现任公司董事、常务副总经理。
管秩生先生为董事管乔中先生和董事王建瑜女士的儿子。截至本公告披露日，管秩生
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