300639 深市 凯普生物

        证券代码：300639      证券简称：凯普生物      公告编号：2020-127

            广东凯普生物科技股份有限公司

            关于完成补选非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事蔡丹平先生因个
人原因已于 2020 年 9 月 20 日辞去公司董事职务，具体内容详见公司于 2020 年 9
月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2020-114）。

    蔡丹平先生的原定任期自 2019 年 9 月 2 日至 2022 年 9 月 1 日，辞职后将不在
公司担任任何职务。截至本公告披露日，蔡丹平先生直接持有公司股份 2,400 股，占公司股份总数的 0.0010%，通过北京共享智创投资顾问有限公司和武汉比邻之家股权投资基金管理中心（有限合伙）间接分别持有公司 0.6057%和 0.0351%的股份。截至本公告披露日，蔡丹平先生严格履行了其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中的相关承诺，不存在应当履行而未履行的承诺事项；离职后，其仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺，以及现行有效法规体系下对于离任董监高股份管理的相关规定。
    根据公司经营治理需要，公司于 2020 年 9 月 23 日召开第四届董事会第十三次
会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名公司副总经理谢龙旭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并在股东大会同意选举其为公司董事后，由其担任董事会战略委员会委员职务。公司独立董事
对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 23 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的相关公告。

    2020 年 10 月 9 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于
补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选谢龙旭先生担任公司第四届董事会非独立董事。谢龙旭先生担任公司非独立董事及董事会战略委员会委员的任期自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之
日止。谢龙旭先生将按照其担任公司副总经理等职务相应的薪酬方案领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

    本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

    特此公告。

                                    广东凯普生物科技股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年十月九日