证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2020-120
广东凯普生物科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的对照公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 23 日
召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》等议案，并于同日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》等议案。上述相关制度的修订对照情况具体如下：
一、《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为 212,454,284 人民 第六条 公司注册资本为235,381,848人民币
币元 元。
第二十条 公司的股份总额为 212,454,284 第二十条 公司的股份总额为 235,381,848
股。 股。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 本公司股票或者其他具有股权性质的证券在
本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月
卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本 内又买入，由此所得收益归本公司所有，公公司所有，公司董事会将收回其所得收益。 司董事会将收回其所得收益。但是，证券公但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而 司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股
持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月 份的，以及有国务院证券监督管理机构规定
修订前 修订后
时间限制。 的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
讼。 质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董
有责任的董事依法承担连带责任。 事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
公司的利益以自己的名义直接向人民法院提
起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
…… ……
（十二）审议批准本章程第四十三条规 （十二）审议批准本章程第四十三条规定
定的担保事项； 的担保事项和第四十四条规定的财务资助事
项；
……
……
（十六）公司发生的非关联交易（公司
受赠现金资产除外）达到下列标准之一，应 （十六）公司发生的非关联交易（公司受
当提交公司股东大会审议决定： 赠现金资产、获得债务减免、提供担保、提
供财务资助除外）达到下列标准之一，应当
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一
提交公司股东大会审议决定：
期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的
资产总额同时存在账面值和评估值的，以较 （1）交易涉及的资产总额占公司最近一
高者作为计算数据； 期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资
产总额同时存在账面值和评估值的，以较高
修订前 修订后
（2）交易标的(如股权)在最近一个会计 者作为计算数据；
年度相关的营业收入占公司最近一个会计年 （2）交易标的(如股权)在最近一个会计度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
超过 3,000 万元人民币； 度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额
超过 5,000 万元人民币；
（3）交易标的(如股权)在最近一个会计
（3）交易标的(如股权)在最近一个会计
年度相关的净利润占公司最近一个会计年度
年度相关的净利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过
300 万元人民币； 500 万元人民币；
（4）交易的成交金额（含承担债务和费 （4）交易的成交金额（含承担债务和费
用）占公司最近一期经审计净资产的 50％以 用）占公司最近一期经审计净资产的 50％以
上，且绝对金额超过 3,000 万元人民币； 上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币；
（5）交易产生的利润占公司最近一个会
（5）交易产生的利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金
计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金 额超过 500 万元人民币。
额超过 300 万元人民币。
上述应提交股东大会审议批准的交易的
上述应提交股东大会审议批准的交易的 计算标准，参照《深圳证券交易所创业板股计算标准，参照《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》的相关规定执行。
票上市规则》的相关规定执行。 本项所称“交易”包括：购买或出售资
产；对外投资（含委托理财，对子公司投资
本项所称“交易”包括：购买或出售资
等，设立或者增资全资子公司除外）；租入或
产；对外投资（含委托理财、委托贷款、对 租出资产；签订管理方面的合同（含委托经子公司、合营企业、联营企业投资，投资交 营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或易性金融资产、可供出售金融资产、持有至 债务重组；研究与开发项目的转移；签订许到期投资等）；提供财务资助；租入或租出资 可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优产；签订管理方面的合同（含委托经营、受 先认缴出资权利等）、深圳证券交易所认定的
其他交易。但不包括公司购买原材料、燃料
托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重
和动力，以及出售产品、商品提供或接受劳
组；研究与开发项目的转移；签订许可协议。 务、委托或受托销售、向银行借款或申请授但不包括公司购买原材料、燃料和动力，以 信额度等与公司日常经营相关的交易。
及出售产品、商品提供或接受劳务、委托或
修订前 修订后
受托销售、向银行借款或申请授信额度等与 上述购买、出售的资产不含购买原材料、
公司日常经营相关的交易。 燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常
经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、
上述购买、出售的资产不含购买原材料、 出售此类资产的，仍包含在内。
燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常
公司发生的交易仅达到以上第（3）项或
经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、 者第（5）项标准，且公司最近一个会计年度
出售此类资产的，仍包含在内。 每股收益的绝对值低于 0.05 元的，可免于按
（十七）公司拟与关联方发生的交易（公 照前款规定履行股东大会审议程序。
司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 （十七）公司发生的关联交易（公司获赠
1,000 万元人民币以上，且占公司最近一期 现金资产、获得债务减免、提供担保、提供
财务资助除外）达到下列标准之一的，由股
经审计净资产绝对值 5％以上的关联交易；
东大会审议：
本项所称“交易”包括第（十六）项所 （1）公司与关联人发生的交易金额在
列交易，以及购买原材料、燃料、动力，销 3,000 万元人民币以上，且占公司最近一期经售产品、商品，提供或接受劳务，委托或受 审计净资产绝对值 5％以上的关联交易，董事托销售，关联双方共同投资，向银行借款或 会做出决议后将该交易提交股东大会审议，申请授信额度和其他通过约定可能造成资源 并参照相关法律法规的规定披露评估或者审
计报告，与日常经营相关的关联交易所涉及
或义务转移的事项。
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