300638 深市 广和通

证券代码：300638        证券简称：广和通        公告编号：2023-105

                深圳市广和通无线股份有限公司

                  关于回购公司股份方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

  1、深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 31.89 元/股（含），回购的股份将全部用于员工持股计划、股权激励或可转换公司债券转股。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。具体回购股份的资金金额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满时实际回购情况为准。

  2、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人在本次回购期间暂无明确的增减持计划，且未来六个月暂无明确的增减持计划；若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

  3、风险提示：

  （1）本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险。

  （2）本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他因素导致公司董事会决定变更、终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险。

  （3）本次回购的股份将用于股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券转股。此次回购存在因股权激励、员工持股计划或发行可转换债券等方案未能
经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。若公司未能实施上述股权激励计划、员工持股计划或发行可转换债券，则公司回购的股份将根据相关法律法规进行处理。
  （4）本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，存在回购方案调整、变更、终止的风险。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公
司章程》等相关规定，公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第三十七次会
议、第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，现将相关事项公告如下：

    一、回购方案的主要内容

    （一）回购股份的目的

  基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同时为维护广大投资者利益、增强投资者信心、促进公司长期健康发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票二级市场状况后，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的股份将全部用于员工持股计划、股权激励或可转换公司债券转股。

    （二）回购股份符合相关条件

  本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的条件：

  1、公司股票上市已满一年；

  2、公司最近一年无重大违法行为；

  3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

  4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

  5、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他条件。

    （三）拟回购股份的方式、价格区间


  1、回购股份的方式

  本次回购股份拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行。
  2、回购股份的价格区间

  本次回购价格不超过人民币 31.89 元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。若在回购股份期间公司实施送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。

    （四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

  1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。

  2、拟回购股份的用途：在未来适宜时机用于员工持股计划、股权激励或可转换公司债券转股；若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则相关回购方案按调整后的政策实行。

  3、拟回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。

  4、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额下限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为 1,567,889 股，约占公司当前总股本的 0.20%；按回购金额总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为 3,135,778 股（该数量不超过上述预计回购数量 1,567,889 股的一倍），约占公司当前总股本的 0.41%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

    （五）拟回购股份的资金来源

  本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

    （六）回购股份的实施期限

  1、本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。如果触及以下
条件，则回购期限提前届满：

  （1）如果在此期限内回购金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日提前届满；

  （2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日提前届满。

  2、公司不得在下述期间回购公司股票：

  （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

  （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

  （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；

  （4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

  3、公司不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

    （七）预计回购后公司股权结构的变动情况

  1、若按照回购股份的资金总额下限 5,000 万元及回购价格全部以最高价回购，预计回购股份数量约为 1,567,889 股，约占公司当前总股本的比例为 0.20%。根据公司最新的股本结构数据测算，本次回购股份全部用于股权激励计划、员工持股计划或可转换债券转股并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：

                          本次变动前                      本次变动后

  股份类别

                股份数量（股）  占总股本比例    股份数量（股）  占总股本比例

有限售条件股份      265,021,380        34.98%      266,589,269          35.11%

无限售条件股份      492,667,930        65.02%      492,667,930        64.89%

股份总数            757,689,310        100.00%      759,257,199        100.00%

注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

  2、若按照回购股份的资金总额上限 10,000 万元及回购价格全部以最高价回购，预计回购股份数量约为 3,135,778 股（该数量不超过本节第 1 点预计回购数量 1,567,889 股的一倍），约占公司当前总股本的比例为 0.41%。根据公司最新
的股本结构数据测算，本次回购股份全部用于股权激励计划、员工持股计划或可转换债券转股并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：

                          本次变动前                      本次变动后

  股份类别

                股份数量（股）  占总股本比例    股份数量（股）  占总股本比例

有限售条件股份      265,021,380        34.98%      268,157,158        35.25%

无限售条件股份      492,667,930        65.02%      492,667,930        64.75%

股份总数            757,689,310        100.00%      760,825,088        100.00%

注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

    （八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司总资产 6,642,425,100.75 元，归属于上市公司
股东的净资产 2,839,118,324.58 元，流动资产 5,152,362,614.12 元（上述财务数据来源于公司《2023 年半年度报告全文》，未经审计）。假设以本次回购资金总额的上限人民币 10,000 万元计算，回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比重分别为 1.51%、3.52%、1.94%。

  根据公司目前经营情况、财务状况、债务履行能力及未来发展规划，公司认为使用不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数）的资金总额进行股份回购，不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。

  若按照回购股份的资金总额上限10,000万元及回购价格全部以最高价回购，预计最大回购股份数量约为3,135,778股，约占公司目前总股本的比例为0.41%，回购完成后公司的股权结构不会出现重大变动；回购股份后，公司的股权分布符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化；将回购的股份用于员工持股计划、股权激励或可转换公司债券转股，有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，推动公司的长远发展。

  公司全体董事承诺：全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司和股东的合法权益，本次股份回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。


    （九）上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股 5%以上股东未来六个月的减持计划

  经自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人