证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-048
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 09 日，浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）14：00；
（2）网络投票时间： 2021 年 12 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为：2021 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 27 日上午 9:15 至
下午 15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 12 月 22 日（星期三）
7、会议出席及列席对象
（1）截至股权登记日 2021 年 12 月 22 日（星期三）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦三楼会议
室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案如下：
累积投票议案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》1.01 选举樊彬先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.02 选举樊培仁先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.03 选举李耀土先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.04 选举樊相东先生为公司第四届董事会非独立董事。
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》2.01：选举苏为科先生为公司第四届董事会独立董事；
2.02：选举张福利先生为公司第四届董事会独立董事；
2.03：选举黄法先生为公司第四届董事会独立董事。
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
3.01：选举李俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
3.02：选举何方静女士为公司第四届监事会非职工代表监事；
非累积投票议案
4.00 《关于审议第四届董事会成员薪酬的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
（二）特别提示和说明
1、上述议案 1 至 8 已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会
第二十一次会议审议通过，详细内容刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
4、上述议案以累积投票方式选举董事和非职工代表监事，应选非独立董事
4 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为股东所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾项可以
投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》 应选人数 4 人
1.01 选举樊彬先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举樊培仁先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举李耀土先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举樊相东先生为公司第四届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
2.00 的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举苏为科先生为公司第四届董事会独立董事； √
2.01 选举张福利先生为公司第四届董事会独立董事； √
2.03 选举黄法先生为公司第四届董事会独立董事； √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》 应选人数 2 人
3.01 选举李俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事； √
3.02 选举何方静女士为公司第四届监事会非职工代表监事； √
非累积投票提案
4.00 《关于审议第四届董事会成员薪酬的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
6.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √
四、本次股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021 年 12 月 26 日上午 9：00-11：00，下午 14：00-17：00。
3、登记地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦证券部。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（式样详见附件 3）；传真与信函请于 2021 年 12 月 26 日
下午 17:00 点之前送达至公司；来信请寄：浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦证券部，邮政编码：310000（信封请注明“股东大会”字样）；传真号：0571-87663663，传真或信函以到达公司的时间为准，不接受电话登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、联系方式
地址：浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦证券部
联系人：樊相东 叶立群
电话：0571-87663663
传真：0571-87663663
2、本次现场会议会期预计一到两小时，与会人员的交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届监事会第二十一次会议决议。
浙江扬帆新材料股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 10 日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《2021 年第一次临时股东大会授权委托书》
附件三：《2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投
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