证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-021
江西同和药业股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务审计机构，并将该议案提请股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构，聘期一年。2023年度，公司给予立信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬为87.98万元。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我
国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
3、业务规模
立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户45家。
4、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）结果
裁）人 事件 裁）金额
尚余 1,000 连带责任，立信投保的职业保险
金亚科技、周旭
投资者 2014 年报 多万，在诉 足以覆盖赔偿金额，目前生效判
辉、立信
讼过程中 决均已履行
保千里、东北证 2015 年重组、 一审判决立信对保千里在 2016
投资者 券、银信评估、立 2015 年报、 80 万元 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14
信等 2016 年报 日期间因证券虚假陈述行为对投
起诉（仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）结果
裁）人 事件 裁）金额
资者所负债务的 15%承担补充赔
偿责任，立信投保的职业保险
12.5 亿元足以覆盖赔偿金额
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目组成员信息
1、人员信息
姓名 执业资质 是否从事过证 在其他单位兼职情况
券服务业务
注册会计 无
项目合伙人 包梅庭 师 是
签字注册会 郭益舜 注册会计 是 无
计师 师
质量控制复 注册会计
核人 徐志敏 师 是 无
（1）项目合伙人包梅庭先生从业经历：
时间 工作单位 职务
2004 年 03 月至今 立信会计师事务所（特殊 审计员、经理、合伙人
普通合伙）
（2）签字注册会计师郭益舜先生从业经历：
时间 工作单位 职务
2018 年 1 月-2018 年 11 月 立信会计师事务所（特殊 审计员
普通合伙）四川分所
2018 年 11 月-至今 立信会计师事务所（特殊 审计员、经理
时间 工作单位 职务
普通合伙）
（3）质量控制复核人徐志敏先生从业经历：
时间 工作单位 职务
2005 年至今 立信会计师事务所（特殊 审计员、经理、合伙人
普通合伙）
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员最近三年没有不良记录。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。
审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构并提交公司董事会审议。
2、表决情况以及尚需履行的审议程序
公司第三届董事会第二十一次会议对《关于续聘会计师事务所的
议案》的表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：
通过。本议案尚需公司2023年年度股东大会审议批准。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会履职的证明文件；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十三日
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