300636 深市 同和药业

证券代码：300636  证券简称：同和药业  公告编号：2024-012
              江西同和药业股份有限公司

        关 于 董事会、 监事会延期换届的提示性公 告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完 整 ， 没 有虚假 记载 、误 导性陈述或 重大遗漏。

    江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会于2024年4月21日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为了保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

    在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员以及董事会各专门委员会委员、高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行相应义务和职责。
    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

    特此公告。

                            江西同和药业股份有限公司董事会
                                      二〇二四年四月十八日