证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2022-032
债券代码：123073 债券简称：同和转债
江西同和药业股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事辞职情况
江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事彭以元先生递交的辞职报告，彭以元先生因个人原因向董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事、第三届董事会战略委员会委员、第三届董事会提名委员会召集人、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。彭以元先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，彭以元先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于彭以元先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《独立董事制度》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，彭以元先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，彭以元先生将继续按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事的相关职责。
彭以元先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事及提名候选人情况
经公司第三届董事会提名委员会审查，本届董事会提名宛虹先生
为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意自公司股东大会选举其为公司独立董事之日起，宛虹先生同时担任公司第三届董事会战略委员会委员、第三届董事会提名委员会召集人、第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（独立董事候选人简历见附件）。独立董事对本次换届的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行审查，发表了同意的独立意见。
独立董事候选人宛虹先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺当选后切实履行独立董事职责。独立董事候选人宛虹先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人简历详见本公告附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见公司于同日披露在巨潮资讯网上的公告。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日
附件: 第三届董事会独立董事候选人简历
宛虹先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商
管理硕士,工程师。曾任江铃汽车股份有限公司副总裁、董事会秘书，2016 年至今任江西洪都航空工业股份有限公司独立董事。
截至本公告日，宛虹先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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