证券代码:300635 证券简称:中达安 公告编号:2024-089
中达安股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中达安股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 1 日、11 月 4 日
分别召开第五届职工代表大会第二次会议、2024 年第二次临时股东大会,会议选举产生了职工代表监事和非职工代表监事,组成了第五届监事会。为保证公司监事会顺利运行,经第五届监事会全体监事同意,豁免本次会议通知时间要求,
以现场通知的方式送达全体监事,并于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室召开第五
届监事会第一次会议,会议采用现场的方式进行表决。本次监事会会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,全体监事推选非职工代表监事史桥主持。本次监事会不存在否决议案,没有监事投反对或弃权票。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议并表决,通过以下决议:
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举史桥为公司第五届监事会主席,任期三年,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中达安股份有限公司监事会
2024 年 11 月 4 日