证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-100
中达安股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通
知已于 2023 年 12 月 8 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2023
年 12 月 13 日在公司采取现场方式召开。会议由公司董事长张萌主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司自聘任大信会计师事务所为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真完成了公司的各项审计工作。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所为公司 2023年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权管理层签署相关协议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案获得全体独立董事的事前认可，独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为提高公司组织效能和管理效率，结合公司经营发展需要，对公司组织架构进行调整。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，公司对部分规范性制度进行修订、制定。逐项表决情况如下：
3.1 关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.2 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.3 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.4 关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.5 关于修订《关联交易管理办法》的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.6 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.7 关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.8 关于修订《累积投票实施细则》的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.9 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
4、审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市
公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定。与会董事同意公司结合实际情况对第四届董事会审计
委 员 会 的 成 员 进 行 调 整 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于提请召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》
同意于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第七次临时股
东大会，审议并表决上述应由股东大会审议表决的事项。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会
2023 年 12 月 13 日
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