300635 深市 中达安

证券代码：300635          证券简称：中达安          公告编号：2023-096
                        中达安股份有限公司

                第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通
知已于 2023 年 11月 9 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2023
年11月13日在山东省济南市历城区洪家楼南路1号聚隆财富中心33A楼第一会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长张萌主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

    同意选举陈天宝为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于免去相关高级管理人员职务的议案》

    同意免去罗均公司副总裁（副总经理）职务，自审议通过之日起生效。免职后，罗均不再担任公司任何职务，其免职不会影响公司的正常生产经营。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                        中达安股份有限公司董事会
                                                2023 年 11 月 13 日