证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2020-013
中达安股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、中达安股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票为2018年度限制性股票激励计划首次授予的限制性股票。
2、本次回购注销的限制性股票授予日为2018年11月21日，涉及的回购对象为1人，数量为12,000股，占回购注销前公司总股本的0.0088%。回购价格为8.271元/股，公司本次用于回购的资金总额为99,252.00元，为公司自有资金。
3、公司于2020年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述股权激励限制性股票回购注销的手续。
4、本次回购注销完成后，公司总股本由136,334,000股变更为136,322,000股。
一、2018 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2018 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，会议审议
通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司第二届监事会第十三次会议审议通过了前述议案及《关于核查公司<2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司拟向 66 名激励对象授予限制性股票共计 68.80 万股。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。广东华商律师事务所（以下简称“华商律师”）出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司（以下简称“荣正咨询”）就《中达安股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本计划”、“本激励计划”、“《激励计划》”）出具了独立财务顾问报告。
2、公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自 2018 年 10 月 25
日至 2018 年 11 月 4 日，在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人书面
提出的异议或不良反映。此外，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，
并于 2018 年 11 月 5 日出具了《监事会关于 2018 年限制性股票激励计划激励对
象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2018 年 11 月 9 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议并通过
《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并对《关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得 2018 年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定授予日，在授予激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、2018 年 11 月 21 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会
第二次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》以及《关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。鉴于公司《激励计划》涉及的激励对象中由于 6 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票共计 3.40 万股，本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 66 人调整为 60 人，授予的限制性股票数量由 68.80 万股调整为 65.40 万股。公司独立董事就上述事项出具了独立意见，同
意公司调整本激励计划相关事项，并以 2018 年 11 月 21 日为授予日，向符合条
件的 60 名激励对象授予权益 65.40 万股限制性股票。华商律师就本激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书，荣正咨询就本激励计划授予相关事项出具了独立财务顾问报告。
5、2018 年 12 月 27 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中登深圳”）通知，中登深圳已于 2018 年 12 月 27 日完成了对
公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票的审核与登记工作。本次授予的限
制性股票的上市日为 2018 年 12 月 28 日。
6、2019 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于 2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事就相关事项出具了独立意见，华商律师出具了法律意见书。
7、2020 年 1 月 13 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于回购注销部分限制性股票的议案》，以及在巨潮资讯网披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。
8、2020 年 3 月 27 日，公司已在中登深圳办理完成 1 名已获授但尚未解除
限售的 2018 年度限制性股票激励对象所持有的 12,000 股的回购手续。
二、本次部分限制性股票回购注销的具体情况
1、本次回购注销原因、数量
根据公司《激励计划》第十三章公司/激励对象发生异动的处理中的相关规定：“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。”
鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象中黄大龙因个人原因已离职，不再具备激励资格，其已获授尚未解除限售的限制性股票共计 12,000 股由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
2、本次回购价格为：8.271 元/股。
3、本次限制性股票回购注销的资金来源为公司自有资金。
4、本次回购注销实施情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所已于 2020 年 3 月 10 日就公司
本次部分限制性股票回购注销事宜进行了审验，并出具“致同验字（2020）第440FC0006 号《验资报告》。
2020 年 3 月 24 日，经中登深圳审核确认，公司本次限制性股票的注销事宜
已办理完毕。
三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
本次回购注销完成后，公司股份总数由 136,334,000 股变更为 136,322,000
股，公司的股本结构如下：
本次变动前 本次回购 本次变动后
股份性质 注销
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通 76,738,270.00 56.29% -12,000.00 76,726,270.00 56.28%
股
高管锁定股 13,750.00 0.01% - 13,750.00 0.01%
股权激励限售股 333,000.00 0.24% -12,000.00 321,000.00 0.24%
首发前限售股 76,391,520.00 56.03% - 76,391,520.00 56.04%
二、无限售条件流 59,595,730.00 43.71% 0.00 59,595,730.00 43.72%
通股
三、总股本 136,334,000.00 100.00% -12,000.00 136,322,000.00 100.00%
注：1、总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，公司 2018 年限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
四、本次回购注销限制性股票对公司的影响
本次回购注销限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造更多价值。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会
2020 年 3 月 27 日
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