证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2020-036
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2020 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 5 月 13 日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元一楼
国际会议中心 3 楼 5 号会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长陈志强先生
6、会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 17 人，代表有表决权股
份 282,534,628 股，占公司有表决权总股份 69.6310％。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 14 人，代表有表决权股
份 278,994,969 股，占公司有表决权总股份 68.7586％；通过网络投票出席会议的股东人数3人，代表有表决权股份3,539,659股，占公司有表决权总股份0.8724％。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 11 人，代表有表决权股份 20,905,175 股，占公司有表决权总股份的 5.1521％。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
3、北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式审议并表决了以下事项：
（一）《关于公司 2019年年度报告及其摘要的议案》；
表决情况：同意 282,534,628 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 20,905,175 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案通过。
（二）《关于公司 2019年度董事会工作报告的议案》；
表决情况：同意 282,534,628 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 20,905,175 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案通过。
（三）《关于公司 2019年度监事会工作报告的议案》；
表决情况：同意 282,534,628 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 20,905,175 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。表决结果：该提案通过。
（四）《关于公司 2019年度财务决算报告的议案》；
表决情况：同意 282,534,628 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 20,905,175 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案通过。
（五）《关于公司 2019年度利润分配预案的议案》；
表决情况：同意 282,534,628 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 20,905,175 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案通过。
（六）《关于公司 2019年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决情况：同意 282,534,628 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 20,905,175 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案通过。
（七）《关于<控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审计说明>的议案》；
表决情况：同意 79,084,228 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 20,905,175 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案通过。
该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。
关联方陈志强、吴坤祥共同为公司控股股东和实际控制人，两人持表决权股份合计 203,450,400 股。
（八）《关于公司及全资子公司 2020年度向银行申请授信额度的议案》；
表决情况：同意 279,327,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8648％；
反对 3,207,195 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1352％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 17,697,980 股，占出席会议中小股东所持股份
的 84.6584％；反对 3,207,195 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.3416％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（九）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
表决情况：同意 282,518,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 16,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 20,888,975 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9225％；反对 16,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0775％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案通过。
（十）《关于公司 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决情况：同意 282,534,628 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 20,905,175 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案通过。
（十一）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司2020 年度审计机构的议案》；
表决情况：同意 282,534,628 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 20,905,175 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案通过。
（十二）《关于开展 2020年外汇衍生品交易业务的议案》；
表决情况：同意 282,
查看PDF原文
