证券代码:300632 证券简称:光莆股份 公告编号:2021-046
厦门光莆电子股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门光莆电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议
于 2021 年6 月 10 日下午 8 点在厦门市思明区岭兜西路 608 号五楼会议室以现场
方式召开。本次会议已于 2021 年 6 月 7 日以电话、电子邮件形式发出会议通知。
会议应参加表决 3 人,实际进行表决 3 人。会议由半数以上监事推举的杨元勇先生召集和主持,董事会秘书列席了本次监事会。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,表决有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
同意选举杨元勇先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、《厦门光莆电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司监事会
2021 年 6 月 11 日