300632 深市 光莆股份

  证券代码：300632      证券简称：光莆股份    公告编号：2021-046

                      厦门光莆电子股份有限公司

                  第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于 2021 年6 月 10 日下午 8 点在厦门市思明区岭兜西路 608 号五楼会议室以现场
方式召开。本次会议已于 2021 年 6 月 7 日以电话、电子邮件形式发出会议通知。
会议应参加表决 3 人，实际进行表决 3 人。会议由半数以上监事推举的杨元勇先生召集和主持，董事会秘书列席了本次监事会。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，表决有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    同意选举杨元勇先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《厦门光莆电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

    特此公告。

                                      厦门光莆电子股份有限公司监事会
                                                2021 年 6 月 11 日