证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2021-029
厦门光莆电子股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次
会议于 2021 年 4 月 22 日下午 5 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道
1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于 2021 年
4 月 12 日以电子邮件形式发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇召集和主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，表决有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并以记名投票方式表决通过以下议案：
1、《2020 年度监事会工作报告》
2020 年度，公司监事会严格遵守相关法律法规，本着对公司及全体股东负责
的精神，认真履行监督职责，对公司的重大经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督和检查，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及全体股东的合法权益。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、《2020 年年度报告全文及摘要》
经审议，监事会认为：公司 2020 年年度报告编制和审核的程序符合相关法
律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告全文》（公告编号：2021-018）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公
司 2020 年的财务状况和经营成果，监事会同意《2020 年度财务决算报告》。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成
就及回购注销部分限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：鉴于公司 2020 年年度归属于上市公司股东的净利润
未达到公司层面的业绩考核要求，以及 5 名原激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，公司回购注销 106 名激励对象第二个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票 1,022,343 股以及因离职的 5 名激励对象第三个解除限售期对应的限制性股票 34,544 股。上述事宜程序合法，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。监事会同意公司按照相关程序回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-020）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会制定的 2020 年度利润分配预案符合公司
实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。监事会同意《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-021）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
6、《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司董事会编制的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制体系较为完善，具有可操作性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，保证了公司经营管理的正常进行。公司 2020 年度不存在内部控制缺陷，内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。监事会同意《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
7、《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2020 年度募集资金的存放和使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律、法规的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8、《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
9、《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。该事项的审议及决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-022）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
经审议，监事会认为：公司及子公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度》的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用自有资金开展期货套期保值业务。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-024）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-030）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
12、《2021 年第一季度报告全文》
经审议，监事会认为：公司 2021 年第一季度报告全文的编制和审核程序符
合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告全文》（公告编号：2021-028）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、厦门光莆电子股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议。
厦门光莆电子股份有限公司监事会
2021 年 4 月 24 日
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