300632 深市 光莆股份

  证券代码：300632      证券简称：光莆股份    公告编号：2021-025

                      厦门光莆电子股份有限公司

                      关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年 12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

    公司于 2021 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审核，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，董事会提名林文坤、林瑞梅、吴晞敏、钱文晖为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名彭万华、唐炎钊、戴建宏为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见本公告附件），公司独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。

    独立董事候选人彭万华先生、唐炎钊先生、戴建宏先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司 2020
年年度股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事，共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会任期三年，自 2020 年度股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，
勤勉地履行独立董事义务和职责。

    公司第三届董事会独立董事汤金木先生在公司第四届董事会产生后，不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何其他职务。汤金木先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    汤金木先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会汤金木先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                      厦门光莆电子股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 24 日

附件：第四届董事会董事候选人简历
（一）非独立董事候选人简历

    一、林瑞梅女士简历

    林瑞梅女士，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年毕业于
南京工学院半导体物理与器件专业，本科学历，高级工程师，2004 年就读厦门大学管理学院 MBA 课程，2011 年参加清华总裁班的学习，2013 年参加北大总裁培训班学习，2019 年参加资本市场学院-清华经管学院上市公司领军人才培养项目学习。1987 年至 1988 年就职于厦门半导体一厂，任技术研发人员；1988 年至1994 年就职于华联电子，负责工艺及研发工作。1994 年至今就职于厦门市光莆电子有限公司，先后任总工程师、副总经理，现任厦门光莆电子股份有限公司董事长，国家半导体照明工程研发及产业联盟常务理事，中国质量万里行促进会教育装备专业委员会副理事长，国家半导体照明工程研发及产业联盟紫外 LED 专业委员会副主任委员，国家工信部半导体标准化工作委员会会员，福建省半导体发光器件（LED）应用产品标准化技术委员会成员。林瑞梅女士具有丰富的半导体光应用行业经验及综合经营管理能力。

    林瑞梅女士为公司控股股东、实际控制人。截至目前，林瑞梅女士直接持有公司 69,801,022 股股份（占公司总股本 22.72%）。林瑞梅女士与公司另一控股股东、实际控制人林文坤先生为亲兄妹关系，二人是一致行动人。林瑞梅女士与公司副总经理林国彪先生为姑侄关系。除此之外，林瑞梅女士与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林瑞梅女士作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形。

    二、林文坤先生简历

    林文坤先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年至今，
就职于厦门市光莆电子有限公司，现任厦门光莆电子股份有限公司董事、总经理，福建省光电行业协会会长、福建省节能照明产品出口基地商会理事，冷水江市恒信宇光电科技有限公司执行董事，厦门市丰泓投资合伙企业（有限合伙）执行事
务合伙人。2004 年就读厦门大学管理学院 MBA 课程，2012 年参加厦门大学管理学院总裁班学习。林文坤先生具有丰富的管理经验和业务拓展能力。

    林文坤先生为公司控股股东、实际控制人，截至目前，林文坤先生直接持有公司 69,541,491 股股份（占公司总股本 22.64%），通过恒信宇间接控制公司9,149,626 股股份（占公司总股本 2.98%）。林文坤先生与公司另一控股股东、实际控制人林瑞梅女士为亲兄妹关系，二人是一致行动人。林文坤先生与公司副总经理林国彪先生为父子关系。除此之外，林文坤先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林文坤先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形。

    三、吴晞敏先生简历

    吴晞敏先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中
共党员。1991 年起任中电器件厦门公司副总工；1996 年起任厦门安特光电子技术有限公司副总经理；2003 年起任厦门优讯高速芯片有限公司副总经理，2011就职于厦门市光莆电子有限公司，现任厦门光莆电子股份有限公司董事、副总经理，厦门优迅高速芯片有限公司董事。

    截至目前，吴晞敏先生直接持有公司股份 481,809 股股份（占公司总股本
0.16%）。吴晞敏先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，吴晞敏先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形。

    四、钱文晖先生简历

    钱文晖先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；曾
就职于国家机关、大型国企、高科技公司，从事过财务管理、资产管理、国际贸易等职业。2003-2007 年，在深圳清华力合创业投资有限公司先后担任投资经理、投资总监职务，2007 年加入深圳达晨创业投资有限公司至今，历任投资副总监、投资总监职务，现任厦门光莆电子股份有限公司董事，元亮科技有限公司董事，
宇环数控机床股份有限公司董事，广东新大禹环保股份有限公司董事，东莞六淳智能科技股份有限公司董事，深圳市时代高科技设备股份有限公司监事。

    截至目前，钱文晖先生未持有公司股份。钱文晖先生与持有公司 5%以上股
份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，钱文晖先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形。（二）独立董事候选人简历

    一、彭万华先生简历

    彭万华先生，1939 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工
程师，曾任厦门华联电子公司总工程师、中国光协光电器件分会秘书长、福建省光电行业协会秘书长。彭万华现兼任工信部半导体照明技术标准工作组副组长、厦门市光电半导体行业协会专家委员会主任、厦门光莆电子股份有限公司独立董事。

    截至本公告日，彭万华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形。彭万华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定。

    二、唐炎钊先生简历

    唐炎钊先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学
管理科学与工程专业博士，厦门大学管理学院教授、博士生导师。1990 年 7 月至 1994 年 8 月于武汉冶金设备制造公司党委组织部及车间从事组织管理、基层
管理工作，1999 年 3 月至 2000 年 7 月于中国科技开发院医药科技开发所从事风
险投资的理论研究及评估工作，2000 年至今任教于厦门大学，期间赴英国纽卡斯尔大学、美国 UIUC 大学学习，并于英国曼切斯特大学、美国百森商学院作访问学者。唐炎钊先生现兼任福建龙马环卫装备股份有限公司独立董事、鹭燕医药股份有限公司独立董事、合诚工程咨询集团股份有限公司独立董事、厦门光莆电子股份有限公司独立董事。

    截至本公告日，唐炎钊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形。唐炎钊先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定。

    三、戴建宏先生简历

    戴建宏，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，正高级
会计师职称，福建省会计咨询专家（2018-2022 年），福建省管理型会计领军人才，厦门市拔尖人才，厦门市非公党建领军人才，厦门市思明区第十七届人大代
表，厦门市总会计师协会副会长。2008 年 1 月至 2012 年 7 月，在麦克奥迪（厦
门）电气股份有限公司任财务总监兼董事会秘书，2012 年 8 月至 2013 年 12 月，
在四三九九网络股份有限公司任财务总监；2014 年 1 月至今，在四三九九网络股份有限公司任副总经理兼财务总监；2019 年 12 月至今，在厦门唯科模塑科技股份有限公司任独立董事；2020 年 5 月至今，在赛维时代科技股份有限公司任独立董事。

    截至本公告日，戴建宏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独