300632 深市 光莆股份

  证券代码：300632      证券简称：光莆股份      公告编号：2020-028
                      厦门光莆电子股份有限公司

                关于公司 2019 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议及第三届监事会第十三次会议于 2020 年 3 月 8 日召开，会议审议通过了《关
于 2019 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、利润分配方案基本情况

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现归属于
股东的净利润为 248,526,583.31 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按2019年度母公司实现净利润的10％提取法定盈余公积24,852,658.33元，加年初未分配利润 138,199,321.98 元，减 2019 年度派发现金红利
7,526,948.15 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为
354,346,298.81 元，资本公积余额为 157,254,061.88 元。

    基于公司 2019 年度的盈利情况以及对公司稳健经营及长远发展的信心，公
司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下，拟定2019 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 182,982,997 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共计派发现金红利 45,745,749.25
元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积向全体股东每 10股转增 3 股，合计转增 54,894,899 股，本次转增后公司总股本将增加至237,877,896 股。

    本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来长期分红回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。


    二、审议程序及相关意见说明

    公司 2019 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十八次会议及第三
届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十八次会议决议；

    2、第三届监事会第十三次会议决议；

    3、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议有关事项的独立意见。
    特此公告。

                                            厦门光莆电子股份有限公司
                                                      董事会

                                                2020 年 3 月 9 日