上海华测导航技术股份有限公司
关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分
第二个归属期符合归属条件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
限制性股票拟归属数量（调整后）：37.9587 万股，占目前公司总股本的
0.0693%。
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A 股普通股股票。
注1：本公告所指“总股本”如未说明时间，均指2024 年12 月20 日的股份数量548,060,549 股。
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开 了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过关于《公司 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件》的议案，董 事会认为公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予部 分第二个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的109名激励对象办理 37.9587万股第二类限制性股票归属相关事宜，现将有关事项说明如下：
一、2021 年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）2021 年限制性股票激励计划简介
公司分别于 2021 年 10 月 11 日与 2021 年 10 月 27 日召开第三届董事会第八次
会议与 2021 年第三次临时股东大会，会议审议通过关于《公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等相关议案，本激励计划的主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票
2、股份来源：公司向激励对象定向发行公司A 股普通股股票
3、授予价格（调整前）：35 元/股
4、限制性股票数量（调整前）：本激励计划拟向激励对象授予不超过900.00 万
股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 37,835.8488 万股的2.3787%，其中首次授予 800.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的
2.1144%，占限制性股票拟授予总额的 88.89%；预留 100.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.2643%，预留部分占限制性股票拟授予总额的11.11%。
5、激励人数：本激励计划首次授予的激励对象总人数为719 人，本激励计划预留授予的激励对象总人数为122 人，包括在本公司（含控股子公司、分公司）任职的董事、高级管理人员及核心骨干。
6、本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过66 个月。
本激励计划首次授予限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
归属权益数量
归属安排 归属时间 占首次授予权
益总量的比例
首次授予限制性股票 自授予之日起 20 个月后的首个交易日至授予之日 40%
第一个归属期 起 32 个月内的最后一个交易日止
首次授予限制性股票 自授予之日起 32 个月后的首个交易日至授予之日 30%
第二个归属期 起 44 个月内的最后一个交易日止
首次授予限制性股票 自授予之日起 44 个月后的首个交易日至授予之日 30%
第三个归属期 起 56 个月内的最后一个交易日止
本激励计划预留授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下：
归属权益数量
归属安排 归属时间 占预留授予权
益总量的比例
预留授予限制性股票 自授予之日起 14 个月后的首个交易日至授予之日 40%
第一个归属期 起 26 个月内的最后一个交易日止
预留授予限制性股票 自授予之日起 26 个月后的首个交易日至授予之日 30%
第二个归属期 起 38 个月内的最后一个交易日止
预留授予限制性股票 自授予之日起 38 个月后的首个交易日至授予之日 30%
第三个归属期 起 50 个月内的最后一个交易日止
（二）2021 年限制性股票激励计划授予情况
首次授予限制性股票情况如下：
授予日期 授予价格 授予数量 授予人数 首次授予后限制性
（调整后） （调整后） 股票剩余数量
2021.10.28 24.17 元/股 1,120.00 万股 719 人 140.00 万股
预留授予限制性股票情况如下：
授予日期 授予价格 授予数量 授予人数 预留授予后限制性
（调整后） （调整后） 股票剩余数量
2022.10.21 24.17 元/股 140.00 万股 122 人 0
（三）2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2021 年10 月11 日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了关
于《公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司2021 年限制性股票激励计划相关事项》的议案、关于《召开公司2021 年第三次临时股东大会》的议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了关于《公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《核实公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>》的议案。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。
2、2021 年10 月12 日，公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《上海华测导航技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2021-073），根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事黄娟作为征集人，就公司拟
于 2021 年 10 月 27 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议的股权激励相关议案
向公司全体股东征集投票权。
3、2021 年10 月12 日至2021 年10 月 21 日，公司对本激励计划拟授予激励对
象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计
划激励对象有关的任何异议。2021 年 10 月 22 日，公司于中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网披露了《上海华测导航技术股份有限公司监事会关于2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-075）。
4、2021 年 10 月27 日，公司召开2021 年第三次临时股东大会，审议通过了关
于《公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司2021 年限制性股票激励计划相关事项》的议案。公司实施本激励计划获
得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
5、2021 年10 月28 日，公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
披露《上海华测导航技术股份有限公司关于2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-078）。
6、2021 年10 月28 日，公司召开第三届董事会第九次会议与第三届监事会第九
次会议，审议通过了关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2022 年10 月21 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第二十二次会议，审议通过了关于《调整2021 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格》的议案、关于《向激励对象预留授予限制性股票》的议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
8、2023 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会
第二十五次会议，审议通过了关于《调整2021 年限制性股票激励计划授予价格》的议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
9、2023 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会
第二十六次会议，审议通过了关于《公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件》的议案、关于《作废2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
10、2024 年 1 月 4 日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一
次会议，审议通过了关于《公司2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件》的议案、关于《作废2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述两项议案。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
11、2024 年 7 月 1 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七
次会议，审议通过了关于《调整2021 年限制性股票激励计划授予价格》的议案、关
于《公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件》的议案、关于《作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
12、2024 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会
第十一次会议，审议通过了关于《公司2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件》的议案、关于《作废2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（四）限制性股票数量及授予价格的历次变动情况
1、权益分派
