300627 深市 华测导航

证券代码：300627                    证券简称；华测导航                  公告编号：2024-013

          上海华测导航技术股份有限公司

        监事会关于 2023 年限制性股票激励计划

  首次授予部分激励对象名单（授予日）的核查意见

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分激励对象名单（授予日）进行审核，并发表核查意见如下：

    1、本激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条、《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    2、本激励计划首次授予的激励对象为公司（含各级控股子公司）董事、高级管理人员及核心骨干。激励对象不包括公司独立董事、监事，且不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

    3、本激励计划首次授予的激励对象名单与公司 2023 年第二次临时股东大会
批准的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。


证券代码：300627                    证券简称；华测导航                  公告编号：2024-013

    4、本激励计划首次授予的激励对象名单人员符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

    综上，监事会同意公司本激励计划首次授予部分激励对象名单，同意公司以
2024 年 1 月 10 日为本激励计划的首次授予日，以 25.00 元/股的授予价格向符合
首次授予条件的 870 名激励对象授予 1500.00 万股限制性股票。

    特此公告

                                        上海华测导航技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 1 月 10 日