上海华测导航技术股份有限公司
章程等制度修订对照表
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 12 月 7 日召
开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案，第三届董事会第三十次会议审议通过了关于《修订公司<股东大会议事规则>》的议案和关于《修订公司<董事会议事规则>》的议案，第三届监事会第三十次会议审议通过了关于《修订公司<监事会议事规则>》的议案，拟将《上海华测导航技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》相应条款做如下修改注：
注：公司章程等制度其他细微修改或未改变原制度条文原意的修改之处不再做特别说明。修订后，制度条款序号依次进行调整。
1、上海华测导航技术股份有限公司章程
更新前 更新后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
法律法规的规定 法律法规的规定
…… ……
公司在上海市工商行政管理局注册登记， 公司在上海市市场监督管理局注册登记，
取得统一社会信用代码为 取得统一社会信用代码为
91310000754343149G 的营业执照。 91310000754343149G 的营业执照。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
538,395,867 元。 543,503,053 元。
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十条 本公司章程自生效之日起，
…… ……公司可以起诉股东、董事、监事、总经
公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 理和其他高级管理人员。
其他高级管理人员。 本章程所称其他高级管理人员是指公司的
第十一条 本章程所称其他高级管理人 副总经理、董事会秘书、财务总监及由董事 员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 会认定的其他成员。
总监及由董事会认定的其他成员。
新增 第十一条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十九条 公司现股份总数为 538,395,867 第十九条 公司现股份总数为 543,503,053
股，公司发行的所有股份均为人民币普通 股，公司发行的所有股份均为人民币普通
股。 股。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十五条 公司因本章程第二十三条第 （一）项、第（二）项的原因收购本公司股 （一）项、第（二）项的原因收购本公司股 份的，应当经股东大会决议。因本章程第二 份的，应当经股东大会决议。因本章程第二
十三条第（三）项、第（五）项、第（六） 十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应经过三 项规定的情形收购本公司股份的，经过三分分之二以上董事出席的董事会会议决议。 之二以上董事出席的董事会会议决议即可，
无需提交股东大会进行审议。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
…… ……
（十七）审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划和员工持股计
…… 划；
……
第四十一条 公司下列对外担保行为，须 第四十一条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过： 经股东大会审议通过：
…… ……
（二）本公司的对外担保总额，达到或超过 （二）本公司的对外担保总额，超过最近一最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 期经审计总资产的 30%以后提供的任何担
任何担保； 保；
（三）本公司及本公司控股子公司的对外担 （三）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 保总额，超过最近一期经审计净资产的50%
的 50%以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
…… ……
（六）连续 12 个月内担保金额超过公司最 （六）连续 12 个月内担保金额超过公司最
近一期经审议净资产的 50％且绝对金额超 近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超
过 3,000 万元； 过 5,000 万元；
第四十三条 有下列情形之一的，公司应 第四十三条 有下列情形之一的，公司应
在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股
东大会： 东大会：
（一）董事人数不足本章程所定人数的 2/3 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或
时； 者本章程所定人数的 2/3 时；
…… ……
第四十六条 独立董事有权向董事会提议 第四十六条 经全体独立董事过半数同
召开临时股东大会。 意，独立董事有权向董事会提议召开临时股
…… 东大会。
……
第四十九条 监事会或股东决定自行召集 第四十九条 监事会或股东决定自行召集
股东大会的，须书面通知董事会，同时向中 股东大会的，须书面通知董事会，同时向深国证监会上海监管局和深圳证券交易所备 圳证券交易所备案。
案。 ……
…… 召集股东应在发出股东大会通知及股东大
召集股东应在发出股东大会通知及股东大 会决议公告时，向深圳证券交易所提交有关会决议公告时，向中国证监会上海监管局和 证明材料。
深圳证券交易所提交有关证明材料。
第六十九条 在年度股东大会上，董事会、 第六十九条 在年度股东大会上，董事会、
监事会应当就其过去一年的工作向股东大 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会做出报告。每名独立董事也应做出述职报 会做出报告。每名独立董事也应做出年度述
告。 职报告。
第八十二条 董事、股东代表监事候选人 第八十二条 董事、股东代表监事候选人
名单以提案的方式提请股东大会表决。董 名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、股东代表监事提名的方式和程序为： 事、股东代表监事提名的方式和程序为：
…… ……
3、单独持有或合并持有公司有表决权股份 3、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数 1％以上的股东，其提名候选人人数不 总数 1％以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的独立董事人数。 得超过拟选举或变更的独立董事人数；
…… 4、依法设立的投资者保护机构可以公开请
股东大会就选举董事、股东代表监事进行表 求股东委托其代为行使提名独立董事的权决时，根据本章程的规定或者股东大会的决 利。
议，可以实行累积投票制。 ……
…… 股东大会就选举董事、股东代表监事进行表
决时，根据本章程的规定或者股东大会的决
议，可以实行累积投票制。选举两名以上独
立董事或单一股东及其一致行动人拥有权
益的股份比例在百分之三十及以上时，应当
实行累积投票制。
……
第九十六条 公司董事为自然人，有下列 第九十六条 公司董事为自然人，有下列
情形之一的，不能担任公司的董事： 情形之一的，不能担任公司的董事：
…… ……
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处 （六）被中国证监会采取不得担任上市公司
罚，期限未满的； 董事、监事和高级管理人员的处以证券市场
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其 禁入处罚，期限尚未届满；
他内容。 （七）被证券交易场所公开认定为不适合担
…… 任上市公司董事、监事和高级管理人员，期
限尚未届满；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其
他内容。
……
第九十七条 董事由股东大会选举或更 第九十七条 董事由股东大会选举或更
换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 换，任期三年。董事任期届满，可连选连任，董事在任期届满以前，股东大会不能无故解 但是独立董事连任时间不得超过六年。董事
除其职务。 在任期届满以前，股东大会不能无故解除其
职务。
第一百〇二条 董事可以在任期届满以 第一百〇二条 董事可以在任期届满以
前提出辞职。 前提出辞职。
……
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