证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-015
上海华测导航技术股份有限公司关于
2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日召
开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将预案基本情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于母公司
所有者的净利润为129,106,519.64元，母公司实现净利润132,373,924.60元。依
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及国家相关规定，以2017年度归属于母公司所有者的净利润为基数，扣除当年提取法定盈余公积金13,237,392.46元，加上年初未分配利润128,815,440.91元，截止2017年12月31日，2017年度可供分配的利润为244,684,568.09元。
为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司2017年
度利润分配预案为：以截止2017年12月31日的总股本123,272,500股为基数，
向全体股东每10股派发现金股利人民币2.7元（含税），合计派发现金33,283,575
元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增123,272,500股。
分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
以上预案符合《公司法》、《公司章程》等对分红的相关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，预案具备合法性、合规性及合理性。
二、相关风险提示
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-015
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2017年年度股东大
会审议，经审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司
董事会
2018年4月10日
