证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2022-034
广东三雄极光照明股份有限公司
关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22
日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，根据公司的战略规划及经营需要，决定对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》相关内容进行修订。该事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更公司经营范围基本情况
公司经营范围原为：主营项目类别：电气机械和器材制造业。一般经营范围：电工器材制造；电器辅件制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；家用电器制造；照明器具生产专用设备制造；照明器具制造；信息安全设备制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；电工器材销售；家用电器销售；电线、电缆经营；五金产品批发；灯具销售；照明器具销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；配电开关控制设备销售；五金产品零售；日用家电零售；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；光电子器件制造；光电子器件销售；节能管理服务；合同能源管理；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可经营范围：电热食品加工设备生产；电线、电缆制造；货物进出口；技术进出口。
变更为：主营项目类别：电气机械和器材制造业。一般经营范围：电工器材
制造；电器辅件制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；家用电器制造；照明器具生产专用设备制造；照明器具制造；信息安全设备制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；电工器材销售；家用电器销售；电线、电缆经营；五金产品批发；灯具销售；照明器具销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；配电开关控制设备销售；五金产品零售；日用家电零售；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；光电子器件制造；光电子器件销售；节能管理服务；合同能源管理；提供劳务；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可经营范围：电热食品加工设备生产；电线、电缆制造；货物进出口；技术进出口。
本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准。
二、修改《公司章程》基本情况
根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》等相关规定以及上述经营范围变更，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：
序 修订前的内容 修订后的内容
号
【新增条款】
1 第十条 公司根据中国共产党章程的规定，
设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营
营范围为：主营项目类别：电气机械和器 范围为：主营项目类别：电气机械和器材
材制造业。一般经营范围：电工器材制造； 制造业。一般经营范围：电工器材制造；
电器辅件制造；机械电气设备制造；配电 电器辅件制造；机械电气设备制造；配电
2 开关控制设备制造；家用电器制造；照明 开关控制设备制造；家用电器制造；照明
器具生产专用设备制造；照明器具制造； 器具生产专用设备制造；照明器具制造；
信息安全设备制造；建筑装饰、水暖管道 信息安全设备制造；建筑装饰、水暖管道
零件及其他建筑用金属制品制造；电工器 零件及其他建筑用金属制品制造；电工器
材销售；家用电器销售；电线、电缆经营； 材销售；家用电器销售；电线、电缆经营；
五金产品批发；灯具销售；照明器具销售； 五金产品批发；灯具销售；照明器具销售；
建筑装饰材料销售；日用百货销售；配电 建筑装饰材料销售；日用百货销售；配电
开关控制设备销售；五金产品零售；日用 开关控制设备销售；五金产品零售；日用
家电零售；人工智能通用应用系统；人工 家电零售；人工智能通用应用系统；人工
智能应用软件开发；物联网技术研发；物 智能应用软件开发；物联网技术研发；物
联网技术服务；物联网应用服务；集成电 联网技术服务；物联网应用服务；集成电
路设计；集成电路制造；集成电路销售； 路设计；集成电路制造；集成电路销售；
光电子器件制造；光电子器件销售；节能 光电子器件制造；光电子器件销售；节能
管理服务；合同能源管理；互联网数据服 管理服务；合同能源管理；提供劳务；互
务；互联网销售（除销售需要许可的商 联网数据服务；互联网销售（除销售需要
品）；电子元器件制造；电子元器件零售； 许可的商品）；电子元器件制造；电子元
电子元器件批发；信息系统集成服务；技 器件零售；电子元器件批发；信息系统集
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术转让、技术推广。许可经营范围：电 技术交流、技术转让、技术推广。许可经
热食品加工设备生产；电线、电缆制造； 营范围：电热食品加工设备生产；电线、
货物进出口；技术进出口。 电缆制造；货物进出口；技术进出口。
说明：本次修订 1 条，新增 1 条；《公司章程》其他条款不变，序号相应顺延。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理公司章程变更等相关事项的文件签署，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。以上事项最终变更结果以工商行政管理部门最终核准结果为准。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
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