万兴科技集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日（星期四）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为：2023 年 7 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 7
月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼
会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长吴太兵先生。
6、本次年度股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《万兴科技集团股份有限公司章程》及《万兴科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席现场会议和网络投票的股东及股东代表共 29 人，代表有表决权的股份数为 46,424,940 股，占公司有表决权股份总数的 33.7143%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权的股份数为
23,319,760 股，占公司有表决权股份总数的 16.9351%；参加网络投票的股东及股东代表共 24 人，代表有表决权的股份数为 23,105,180 股，占公司有表决权股份总数的 16.7792%。
其中：单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代表共 25 人，代
表有表决权的股份数 3,981,206 股，占公司有表决权股份总数的 2.8912%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：
同意 46,418,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对 6,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,974,706 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8367％；反对 6,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）逐项审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 46,418,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对 6,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,974,706 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.8367%；反对
6,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.1633%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。
2.02 发行方式及发行时间
总表决情况：
同意 46,418,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对 6,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,974,706 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8367％；反对 6,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.03 发行数量
总表决情况：
同意 46,418,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对 6,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,974,706 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8367％；反对 6,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.04 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 46,418,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对 6,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,974,706 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8367％；反对 6,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 46,418,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对 6,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,974,706 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8367％；反对 6,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.06 限售期
总表决情况：
同意 46,418,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对 6,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,974,706 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8367％；反对 6,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.07 上市地点
总表决情况：
同意 46,418,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对 6,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,974,706 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.8367%；反对
6,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.1633%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。
2.08 募集资金总额及投向
总表决情况：
同意 46,418,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对 6,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,974,706 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8367％；反对 6,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意 46,418,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对 6,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,974,706 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8367％；反对 6,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.10 本次发行决议的有效期
总表决情况：
同意 46,418,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对 6,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,974,706 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8367％；反对 6,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告的议案》
总表决情况：
同意 46,418,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对 6,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,974,706 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8367％；反对 6,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》
总表决情况：
同意 46,418,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对 6,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,974,706 股，占出席会议的中小股东所持股份
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