300624 深市 万兴科技

                万兴科技集团股份有限公司

            2020年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 3 日下午 15:00。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 3 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10
楼会议室。

  3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事长吴太兵先生。

  6、本次年度股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《万兴科技集团股份有限公司章程》及《万兴科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

    二、会议出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东代表共 19 人，代表股份 57,166,250 股，占
公司总股份的 43.9554％。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表
股份 44,909,264 股，占上市公司总股份的 34.5309％；通过网络投票出席会议
的股东及股东代表共 13 人，代表股份 12,256,986 股，占公司总股份的 9.4244％。
  2、公司董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

    三、议案审议与表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
    议案 1.00 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
的议案》

    总表决情况：

  同意 57,146,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647％；反对
20,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0353％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 12,246,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8353％；反对
20,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1647％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.00 逐项审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案》

    2.01 本次发行证券的种类

    总表决情况：

  同意 57,146,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647％；反对
20,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0353％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 12,246,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8353％；反对
20,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1647％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.02 发行规模


  同意 57,146,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647％；反对
20,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0353％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 12,246,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8353％；反对
20,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1647％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.03 票面金额和发行价格

    总表决情况：

  同意 57,146,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647％；反对
20,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0353％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 12,246,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8353％；反对
20,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1647％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.04 债券期限

    总表决情况：

  同意 57,146,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647％；反对
20,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0353％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 12,246,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8353％；反对
20,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1647％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.05 债券利率

    总表决情况：

  同意 57,146,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647％；反对
20,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0353％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 12,246,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8353％；反对
20,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1647％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.06 还本付息的期限和方式

    总表决情况：

  同意 57,146,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647％；反对
20,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0353％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 12,246,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8353％；反对
20,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1647％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.07 转股期限

    总表决情况：

  同意 57,146,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647％；反对
20,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0353％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 12,246,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8353％；反对
20,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1647％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.08 转股价格的确定及其调整

    总表决情况：

  同意 57,146,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647％；反对
20,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0353％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：


  同意 12,246,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8353％；反对
20,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1647％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.09 转股价格的向下修正条款

    总表决情况：

  同意 57,146,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647％；反对
20,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0353％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 12,246,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8353％；反对
20,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1647％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.10 转股股数确定方式

    总表决情况：

  同意 57,146,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647％；反对
20,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0353％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 12,246,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8353％；反对
20,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1647％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.11 赎回条款

    总表决情况：

  同意 57,146,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647％；反对
20,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0353％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 12,246,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8353％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.12 回售条款

    总表决情况：

  同意 57,146,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647％；反对
20,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0353％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 12,246,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8353