300623 深市 捷捷微电

证券代码：300623      证券简称：捷捷微电        公告编号：2021-109
证券代码：123115      证券简称：捷捷转债

                  江苏捷捷微电子股份有限公司

              第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十五次会议。

  1、会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 9 日邮件方式通知

  2、会议召开的时间：2021 年 10 月 19 日上午 10:30

  3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4
楼主会议室

  4、会议召开方式：通讯会议

  5、会议召集人：董事长黄善兵

  6、会议主持人：董事长黄善兵

  7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

  应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

    二、董事会会议审议情况


  1、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2021 年第三季度报告》

  经审议，董事会一致认为：《江苏捷捷微电子股份有限公司 2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

  《江苏捷捷微电子股份有限公司 2021 年第三季度报告》内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

  1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。
  特此公告！

                                          江苏捷捷微电子股份有限公司
                                                      董事会

                                                2021 年 10 月 19 日