江苏捷捷微电子股份有限公司
2018年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项时进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
1．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年10月12日（星期五）下午14：00；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年10月11日15：00至2018年10月12日15：00的任意时间。
2．会议地点：江苏省南通市苏通科技产业园（井冈山路6号）捷捷半导体有
4．会议召集人：董事会
5．会议主持人：董事长黄善兵先生
6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 28 人 ，代表股份118,468,080股，占上市公司总股份的65.9098％。
其中：通过现场投票的股东20人，代表股份118,438,600股，占上市公司总股份的65.8934％。
通过网络投票的股东8人，代表股份29,480股，占上市公司总股份的0.0164％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东16人，代表股份1,846,080股，占上市公司总股份的1.0271％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份1,816,600股，占上市公司总股份的1.0107％。通过网络投票的股东8人，代表股份29,480股，占上市公司总股份的0.0164％。公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的议案均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。表决结果如下：
1、以特别表决方式审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
表决结果：同意118,438,600股，占出席会议有效表决股份总数的99.9751%；反对29,480股，占出席会议有效表决股份总数的0.0249%；弃权0股，占出席会
其中，中小股东表决情况：同意1,816,600股，占该等股东有效表决权股份数的98.4031%；反对29,480股，占该等股东有效表决权股份数的1.5969%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案以特别决议表决通过。
2、以特别表决方式逐项审议通过了《关于<公司非公开发行A股股票方案>的议案》；
2.1发行种类和面值
表决结果：同意118,438,600股，占出席会议有效表决股份总数的99.9751%；反对29,480股，占出席会议有效表决股份总数的0.0249%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意1,816,600股，占该等股东有效表决权股份数的98.4031%；反对29,480股，占该等股东有效表决权股份数的1.5969%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案以特别决议表决通过。
2.2发行方式和发行时间
表决结果：同意118,438,600股，占出席会议有效表决股份总数的99.9751%；反对29,480股，占出席会议有效表决股份总数的0.0249%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意1,816,600股，占该等股东有效表决权股份数的98.4031%；反对29,480股，占该等股东有效表决权股份数的1.5969%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案以特别决议表决通过。
2.3定价基准日
表决结果：同意118,438,600股，占出席会议有效表决股份总数的99.9751%；
议有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意1,816,600股，占该等股东有效表决权股份数的98.4031%；反对29,480股，占该等股东有效表决权股份数的1.5969%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案以特别决议表决通过。
2.4发行对象及认购方式
表决结果：同意118,438,600股，占出席会议有效表决股份总数的99.9751%；反对29,480股，占出席会议有效表决股份总数的0.0249%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意1,816,600股，占该等股东有效表决权股份数的98.4031%；反对29,480股，占该等股东有效表决权股份数的1.5969%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案以特别决议表决通过。
2.5发行数量
表决结果：同意118,438,600股，占出席会议有效表决股份总数的99.9751%；反对29,480股，占出席会议有效表决股份总数的0.0249%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意1,816,600股，占该等股东有效表决权股份数的98.4031%；反对29,480股，占该等股东有效表决权股份数的1.5969%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案以特别决议表决通过。
2.6定价方式和发行价格
表决结果：同意118,438,600股，占出席会议有效表决股份总数的99.9751%；反对29,480股，占出席会议有效表决股份总数的0.0249%；弃权0股，占出席会
其中，中小股东表决情况：同意1,816,600股，占该等股东有效表决权股份数的98.4031%；反对29,480股，占该等股东有效表决权股份数的1.5969%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案以特别决议表决通过。
2.7限售期
表决结果：同意118,438,600股，占出席会议有效表决股份总数的99.9751%；反对29,480股，占出席会议有效表决股份总数的0.0249%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意1,816,600股，占该等股东有效表决权股份数的98.4031%；反对29,480股，占该等股东有效表决权股份数的1.5969%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案以特别决议表决通过。
2.8募集资金金额及用途
表决结果：同意118,438,600股，占出席会议有效表决股份总数的99.9751%；反对29,480股，占出席会议有效表决股份总数的0.0249%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意1,816,600股，占该等股东有效表决权股份数的98.4031%；反对29,480股，占该等股东有效表决权股份数的1.5969%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案以特别决议表决通过。
2.9上市公司滚存未分配利润的安排
表决结果：同意118,438,600股，占出席会议有效表决股份总数的99.9751%；反对29,480股，占出席会议有效表决股份总数的0.0249%；弃权0股，占出席会
数的98.4031%；反对29,480股，占该等股东有效表决权股份数的1.5969%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案以特别决议表决通过。
2.10上市地点
表决结果：同意118,438,600股，占出席会议有效表决股份总数的99.9751%；反对29,480股，占出席会议有效表决股份总数的0.0249%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意1,816,600股，占该等股东有效表决权股份数的98.4031%；反对29,480股，占该等股东有效表决权股份数的1.5969%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案以特别决议表决通过。
2.11决议有效期
表决结果：同意118,438,600股，占出席会议有效表决股份总数的99.9751%；反对29,480股，占出席会议有效表决股份总数的0.0249%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意1,816,600股，占该等股东有效表决权股份数的98.4031%；反对29,480股，占该等股东有效表决权股份数的1.5969%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案以特别决议表决通过。
3、以特别表决方式审议通过了《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》；
表决结果：同意118,438,600股，占出席会议有效表决股份总数的99.9751%；反对29,480股，占出席会议有效表决股份总数的0.0249%；弃权0股，占出席会
数的98.4031%；反对29,480股，占该等股东有效表决权股份数的1.5969%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案以特别决议表决通过。
4、以特别表决方式审议通过了《关于<公司非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告>的议案》；
表决结果：同意118,438,600股，占出席会议有效表决股份总数的99.9751%；反对29,480股，占出席会议有效表决股份总数的0.0249%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意1,816,600股，占该等股东有效表决权股份数的98.4031%；反对29,480股，占该等股东有效表决权股份数的1.5969%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案以特别决议表决通过。
5、以特别表决方式审议通过了《关于<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
表决结果：同意118,438,600股，占出席会议有效表决股份总数的99.
