300619 深市 金银河

证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2022-065
      佛山市金银河智能装备股份有限公司

    关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
27 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）为公司 2022 年度审计机构，上述事项尚需提交股东大会审议。

    一、拟聘任会计师事务所的基本信息

    （一）机构信息

    1.基本信息

    华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

    华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建
省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为林宝明先生。
    截至 2021 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人
59 名、注册会计师 304 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 152人。

    华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度经审计的收入总额为 41,455.99
万元，其中审计业务收入 39,070.29 万元，证券业务收入 21,593.37 万元。2021
年度为 77 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为 8,495.43 万元，其中本公司（制造业）同行业上市公司审计客户 55 家。

    2.投资者保护能力

    截至 2021 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计
赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

    华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

    3.诚信记录

    华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次和自律监管措施 0 次。2 名从业人员近三年因
执业行为受到监督管理措施 1 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

    （二）项目信息

    1.基本信息

    项目合伙人：胡敏坚，注册会计师，2003 年起取得注册会计师资格，2001
年起从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了申菱环境、 瀚蓝环境、盛迅达等多家上市公司审计报告。
    签字注册会计师：林嘉灿，注册会计师，2021 年起取得注册会计师资格，
2015 年起从事上市公司审计，2019 年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2015 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了德联集团、金银河等多家上市公司审计报告。

    项目质量控制复核人：倪明昭，1996 年起取得注册会计师资格，2016 年起
从事上市公司和挂牌公司审计，2020 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核超过十家上市公司。

    2.诚信记录


    项目合伙人胡敏坚、签字注册会计师林嘉灿、项目质量控制复核人倪明昭近三年均未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

    3.独立性

    项目合伙人胡敏坚、签字注册会计师林嘉灿、项目质量控制复核人倪明昭，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    4.审计收费

    2022 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复
杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会履职情况

    公司第四届审计委员会 2022 年第一次会议于 2022 年 4 月 27 日召开，审议
通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

    （二）独立董事事前认可意见

    经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求，我们一致同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

    （三）独立董事独立意见

    经审议，我们一致认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求，公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的外部审计机构符合《公司法》《证券法》等相关法律法规规
定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。为此，我们一致同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的外部审计机构，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。

    （四）董事会审议情况

    公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

    （五）监事会审议情况

    公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于
续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。经审议，全体监事一致认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求，公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的审计机构符合《公司法》《证券法》等相关法律法规规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。为此，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。

    （六）生效日期

    本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    四、备查文件

    1、第四届董事会第二次会议决议；

    2、第四届监事会第二次会议决议；

    3、独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

    4、独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

    5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

                          佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                      二○二二年四月二十九日