300619 深市 金银河

      佛山市金银河智能装备股份有限公司

                章程修订对照表

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，修订内容对照情况如下：

 序号              修订前                          修订后

      第三十一条

      控股股东、实际控制人在下列情形下不得

      买卖公司股份：

      （一）公司年度报告公告前三十日内，因

      特殊原因推迟年度报告公告日期的，自原

      预约公告日前三十日起算，直至公告前一

      日；

      （二）公司业绩预告、业绩快报公告前十

      日内；

  1    （三）自可能对公司股票及其衍生品种交    删除此条款，序号依次调整
      易价格或者投资决策产生较大影响的重

      大事项发生之日或者进入决策程序之日，

      至依法披露后两个交易日内；

      （四）中国证监会和交易所认定的其他情

      形。

      控股股东、实际控制人未刊登提示性公告

      的，任意连续六个月内通过证券交易系统

      出售其持有的公司股份不得达到或超过

      公司股份总数的 5%。

      第三十三条                      第三十二条

      公司董事、监事、高级管理人员、持有本  公司董事、监事、高级管理人员、持有
      公司股份 5%以上的股东，将其持有的本  本公司股份 5%以上的股东，将其持有
      公司股票或者其他具有股权性质的证券  的本公司股票或者其他具有股权性质
  2    在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六  的证券在买入后六个月内卖出，或者在
      个月内又买入，由此所得收益归本公司所  卖出后六个月内又买入，由此所得收益
      有，本公司董事会将收回其所得收益。但  归本公司所有，本公司董事会将收回其
      是，证券公司因包销购入售后剩余股票而  所得收益。但是，证券公司因购入包销
      持有 5%以上股份的，卖出该股票不受六  售后剩余股票而持有 5%以上股份的，

      个月时间限制。                      卖出该股票不受六个月时间限制。

      公司董事会不按照前款规定执行的，股东  前款所称董事、监事、高级管理人员、
      有权要求董事会在三十日内执行。公司董  自然人股东持有的股票或者其他具有
      事会未在上述期限内执行的，股东有权为  股权性质的证券，包括其配偶、父母、
      了公司的利益以自己的名义直接向人民  子女持有的及利用他人账户持有的股
      法院提起诉讼。                      票或者其他具有股权性质的证券。

      公司董事会不按照第一款的规定执行的， 公司董事会不按照本条第一款规定执
      负有责任的董事依法承担连带责任。    行的，股东有权要求董事会在三十日内
                                            执行。公司董事会未在上述期限内执行
                                            的，股东有权为了公司的利益以自己的
                                            名义直接向人民法院提起诉讼。

                                            公司董事会不按照本条第一款的规定
                                            执行的，负有责任的董事依法承担连带
                                            责任。

    第六十条                        第五十九条

      公司召开股东大会，董事会、监事会以及  公司召开股东大会，董事会、监事会以
      单独或者合计持有公司 3%以上股份的股  及单独或者合计持有公司 3%以上股份
      东，有权向公司提出提案。            的股东，有权向公司提出提案。

      单独或者合计持有公司 3%以上股份的股  单独或者合计持有公司 3%以上股份的
      东，可以在股东大会召开十日前提出临时  股东（含表决权恢复的优先股股东），
      提案并书面提交召集人。召集人应当在收  可以在股东大会召开十日前提出临时
      到提案后二日内发出股东大会补充通知， 提案并书面提交召集人。召集人应当在
      并告知临时提案的内容。              收到提案后二日内发出股东大会补充
      除前款规定的情形外，召集人在发出股东  通知，并告知临时提案的内容。

      大会通知公告后，不得修改股东大会通知  除前款规定的情形外，召集人在发出股
      中已列明的提案或增加新的提案。      东大会通知公告后，不得修改股东大会
      股东大会通知中未列明或不符合本章程  通知中已列明的提案或增加新的提案。
 3    错误！未找到引用源。规定的提案，股东  召集人根据规定需对提案披露内容进
      大会不得进行表决并作出决议。        行补充或更正的，不得实质性修改提
                                            案，且相关补充或更正公告应当在股东
                                            大会网络投票开始前发布，与股东大会
                                            决议同时披露的法律意见书中应当包
                                            含律师对提案披露内容的补充、更正是
                                            否构成提案实质性修改出具的明确意
                                            见。

                                            对提案进行实质性修改的，有关变更应
                                            当视为一个新的提案，不得在本次股东
                                            大会上进行表决。

                                            股东大会通知中未列明或不符合本章
                                            程错误！未找到引用源。规定的提案，
                                            股东大会不得进行表决并作出决议。

    第六十三条                      第六十二条

 4    股东大会的通知包括以下内容：        股东大会的通知包括以下内容：

      （一）会议的召集人、时间、地点、方式  （一）会议的召集人、时间、地点、方

      和会议期限；                        式和会议期限；

      （二）提交会议审议的事项和提案；    （二）提交会议审议的事项和提案；
      （三）以明显的文字说明：全体普通股股  （三）以明显的文字说明：全体普通股
      东均有权出席股东大会，并可以书面委托  股东均有权出席股东大会，并可以书面
      代理人出席会议和参加表决，该股东代理  委托代理人出席会议和参加表决，该股
      人不必是公司的股东；                东代理人不必是公司的股东；

      （四）有权出席股东大会股东的股权登记  （四）有权出席股东大会股东的股权登
      日；                                记日；

      （五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
      股东大会采用网络或其他方式的，应当在  （六）网络或其他方式的表决时间及表
      股东大会通知中明确载明网络或其他方  决程序。

      式的表决时间及表决程序。股东大会网络  公司应当在股东大会通知中明确载明
      或其他方式投票的开始时间，不得早于现  网络或其他方式的表决时间及表决程
      场股东大会召开当日上午 9：15，并不得  序。股东大会网络或其他方式投票的开
      迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其  始时间，不得早于现场股东大会召开当
      结束时间不得早于现场股东大会结束当  日上午 9：15，并不得迟于现场股东大
      日下午 3:00。                        会召开当日上午 9:30，其结束时间不得
      股权登记日与网络投票开始日之间应当  早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
      至少间隔二个交易日，与会议日期之间的  股东大会的现场会议日期和股权登记
      间隔应当不多于七个工作日。股权登记日  日都应当为交易日。股权登记日与网络
      一旦确认，不得变更。                投票开始日之间应当至少间隔二个交
                                            易日，与会议日期之间的间隔应当不多
                                            于七个工作日。股权登记日一旦确认，
                                            不得变更。

    第六十四条                      第六十三条

      召集人发出召开股东大会的通知或补充  召集人发出召开股东大会的通知或补
      通知后，应当在规定的时间内在指定网站  充通知后，应当在规定的时间内在指定
      上充分、完整的披露该次会议拟审议的所  网站上充分、完整的披露该次会议拟审
 5    有提案。拟讨论的事项需要独立董事发表  议的所有提案的全部具体内容，以及有
      意见的，发布股东大会通知或补充通知时  助于股东对拟讨论的事项作出合理判
      将同时披露独立董事的意见及理由。    断所必须的其他资料。拟讨论的事项需
                                            要独立董事发表意见的，发布股东大会
                                            通知或补充通知时将同时披露独立董
                                            事的意见及理由。

    第六十五条                      第六十四条

      股东大会拟讨论董事、监事