300619 深市 金银河

      佛山市金银河智能装备股份有限公司

                章程修订对照表

  《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《上市公司章程指引》等有关规定，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，修订内容对照情况如下：

 序号              修订前                          修订后

      第二十五条                      第二十五条

      公司在下列情况下，可以依照法律、行政  公司在下列情况下，可以依照法律、行
      法规、部门规章和本章程的规定，收购本  政法规、部门规章和本章程的规定，收
      公司的股份：                        购本公司的股份：

      （一）减少公司注册资本；            （一）减少公司注册资本；

      （二）与持有本公司股票的其他公司合  （二）与持有本公司股份的其他公司合
      并；                                并；

      （三）将股份用于员工持股计划或者股权  （三）将股份用于员工持股计划或者股
 1    激励；                              权激励；

      （四）股东因对股东大会作出的公司合  （四）股东因对股东大会作出的公司合
      并、分立决议持异议，要求公司收购其股  并、分立决议持异议，要求公司收购其
      份的；                              股份的；

      （五）将股份用于转换上市公司发行的可  （五）将股份用于转换上市公司发行的
      转换为股票的公司债券；              可转换为股票的公司债券；

      （六）上市公司为维护公司价值及股东权  （六）上市公司为维护公司价值及股东
      益所必需。                          权益所必需。

      除上述情形外，公司不进行买卖本公司股  除上述情形外，公司不得收购买卖本公
      份的活动。                          司股份。

      第二十六条                      第二十六条

      公司收购本公司股份，可以选择下列方式  公司收购本公司股份，可以通过公开的
      之一进行：                          集中交易方式，或者法律法规和中国证
      （一） 证券交易所集中竞价交易方式； 监会认可的其他方式进行：

 2    （二） 要约方式；                  公司因本章程第二十五条第一款第
      （三） 中国证监会认可的其他方式。  （三）项、第（五）项、第（六）项规
      公司收购本公司股份的，应当依照《中华  定的情形收购本公司股份的，应当通过
      人民共和国证券法》的规定履行信息披露  公开的集中交易方式进行。

      义务；公司因本章程第二十五条第（三）

      项、第（五）项、第（六）项的原因收购


      本公司股份的，应当通过公开的集中交易

      方式进行。

    第二十七条                      第二十七条

      公司因本章程第二十五条第(一)项、第(二)  公司因本章程第二十五条第一款第(一)
      项的原因收购本公司股份的，应当经股东  项、第(二)项规定的情形收购本公司股
      大会决议；公司因本章程第二十五条第  份的，应当经股东大会决议；公司因本
      （三）项、第（五）项、第（六）项的原  章程第二十五条第一款第（三）项、第
      因收购本公司股份的，应经三分之二以上  （五）项、第（六）项规定的情形收购
      董事出席的董事会会议决议同意。      本公司股份的，可以依照本章程的规定
      公司依照第二十五条规定收购本公司股  或者股东大会的授权，经三分之二以上
 3    份后，属于第（一）项情形的，应当自收  董事出席的董事会会议决议同意。

      购之日起十日内注销；属于第（二）项、 公司依照本章程第二十五条第一款规
      第（四）项情形的，应当在六个月内转让  定收购本公司股份后，属于第（一）项
      或者注销；属于第（三）项、第（五）项、 情形的，应当自收购之日起十日内注
      第（六）项情形的，公司合计持有的本公  销；属于第（二）项、第（四）项情形
      司股份数不得超过本公司已发行股份总  的，应当在六个月内转让或者注销；属
      额的 10%，并应当在三年内转让或者注  于第（三）项、第（五）项、第（六）
      销。                                项情形的，公司合计持有的本公司股份
                                            数不得超过本公司已发行股份总额的
                                            10%，并应当在三年内转让或者注销。

    第三十一条                      第三十一条

      控股股东、实际控制人在下列情形下不得  控股股东、实际控制人在下列情形下不
      买卖公司股份：                      得买卖公司股份：

      （一）公司定期报告公告前十五日内；  （一）公司年度报告公告前三十日内，
      （二）公司业绩快报公告前十日内；    因特殊原因推迟年度报告公告日期的，
      （三）对公司股票交易价格可能产生较大  自原预约公告日前三十日起算，直至公
      影响的重大事件，在该重大事件筹划期间  告前一日；

      直至依法对外公告完成或终止后两个交  （二）公司业绩预告、业绩快报公告前
      易日内；                            十日内；

 4    （四）交易所认定的其他情形。        （三）自可能对公司股票及其衍生品种
      控股股东、实际控制人未刊登提示性公告  交易价格或者投资决策产生较大影响
      的，任意连续六个月内通过证券交易系统  的重大事项发生之日或者进入决策程
      出售其持有的公司股份不得达到或超过  序之日，至依法披露后两个交易日内；
      公司股份总数的 5%。                  （四）中国证监会和交易所认定的其他
                                            情形。

                                            控股股东、实际控制人未刊登提示性公
                                            告的，任意连续六个月内通过证券交易
                                            系统出售其持有的公司股份不得达到
                                            或超过公司股份总数的 5%。

    第三十二条                      第三十二条

      公司董事、监事、高级管理人员应当向公  公司董事、监事、高级管理人员应当向
 5    司申报所持有的本公司的股份（包括因公  公司申报所持有的本公司的股份（包括
      司派发股份股利、公积金转增股本、行使  因公司派发股份股利、公积金转增股
      可转换公司债券的转股权、购买、继承等  本、行使可转换公司债券的转股权、购

      新增加的股份）及其变动情况，在任职期  买、继承等新增加的股份）及其变动情
      间每年转让的股份不得超过其所持有本  况，在任职期间每年转让的股份不得超
      公司股份总数的 25%；所持本公司股份自  过其所持有本公司股份总数的 25%；所
      公司股票上市交易之日起一年内不得转  持本公司股份自公司股票上市交易之
      让。上述人员离职后半年内，不得转让其  日起一年内不得转让。上述人员离职后
      所持有的本公司股份；在首次公开发行股  半年内，不得转让其所持有的本公司股
      票上市之日起六个月内申报离职的，自申  份；在任期届满前离职的，在任期内和
      报离职之日起十八个月内不得转让其直  任期届满后六个月内将继续遵守前述
      接持有的公司股份；在首次公开发行股票  限制。

      上市之日起第七个月至第十二个月之间  因公司进行权益分派等导致其董事、监
      申报离职的，自申报离职之日起十二个月  事和高级管理人员直接持有公司股份
      内不得转让其直接持有的公司股份。    发生变化的，仍应遵守上述规定。

          因公司进行权益分派等导致其董事、

      监事和高级管理人员直接持有公司股份

      发生变化的，仍应遵守上述规定。

    第三十三条                      第三十三条

      公司董事、监事、高级管理人员、持有本  公司董事、监事、高级管理人员、持有
      公司股份 5%以上的股东，将其持有的本  本公司股份 5%以上的股东，将其持有
      公司股票在买入后六个月内卖出，或者在  的本公司股票或者其他具有股权性质
      卖出后六个月内又买入，由此所得收益归  的证券在买入后六个月内卖出，或者在
      本公司所有，本公司董事会将收回其所得  卖出后六个月内又买入，由此所得收益
      收益。但是，证券公司因包销购入售后剩  归本公司所有，本公司董事会将收回其
      余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股  所得收益。但是，证券公司因包销购入
 6    票不受六个月时间限制。              售后剩余股票而持有 5%以上股份的，
      公司董事会不按照前款规定执行的，股东  卖出该股票不受六个月时间限制。

      有权要求董事会在三十日内执行。公司董  公司董事会不按照前款规定执行的，股
      事会未在上述期限内执行的，股东有权为  东有权要求董事会在三十日内执行。公
      了公司的利益以自己的名义直接向人民  司董事会未在上述期限内执行的，股东
      法院提起诉讼。                      有权为了公司的利益以自己的名义直
      公司董事会不按照第一款的规定执行的， 接向人民法院提起诉讼。

      负有责任的董事依法承担连带责任。    公司董事会不按照第一款的规定执行
                                            的，负有责任的董事依法承担连带责
                                            任。

    第四十六条                      第四十六条

        第一条 股东大会由全体股东组成， 股东大会由全体股东组成，是公司的权
      是公司的权力机构，依法行使下列职权： 力机构，依