300616 深市 尚品宅配

证券代码：300616        证券简称：尚品宅配      公告编号：2024-080 号
              广州尚品宅配家居股份有限公司

        关于调整董事会人数及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 22 日
召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9名调整为 7 名，其中独立董事为 3 名，同时对《公司章程》中相应条款进行修订。具体修订内容如下：

              修改前                              修改后

第一百〇九条  董事会由9名董事组成，其  第一百〇九条  董事会由7名董事组成，其
中独立董事3名。设董事长1人。董事长由董  中独立董事3名。设董事长1人。董事长由董
事会以全体董事的过半数选举产生。        事会以全体董事的过半数选举产生。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等相关事宜。

    特此公告。

                                  广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
                                                    2024 年 7 月 22 日