证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2022-019号
广州尚品宅配家居股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据新修订的《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司经营范围及章程部分条款进行修订。
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
具体修订内容如下：
修改前 修改后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。 司”）。
公司是由广州尚品宅配家居用品有限公司 公司是由广州尚品宅配家居用品有限公司全体股东共同作为发起人，以广州尚品宅配 全体股东共同作为发起人，以广州尚品宅配家居用品有限公司经审计确认的净资产值 家居用品有限公司经审计确认的净资产值
折股整体变更的方式发起设立。 折股整体变更的方式发起设立。
公司在广州市工商行政管理局注册登记。 公司在广州市市场监督管理局注册登记。
无 第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
（新增条款，后续条款序号自动顺延）
第十三条 公司的经营范围为： 第十四条 公司的经营范围为：
主营经营项目：批发业。 主营经营项目：批发业。
一般经营范围：家具销售；家具零配件销售； 一般经营范围：家具销售；家具零配件销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用 厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；灯具销售；家居用品销售；日用 杂品零售；灯具销售；家居用品销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的 百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；日用品批发；日用杂 商品）；日用品销售；日用品批发；日用杂品销售；日用玻璃制品销售；日用木制品销 品销售；日用玻璃制品销售；日用木制品销售；日用家电零售；家用电器销售；家用视 售；日用家电零售；家用电器销售；家用视听设备销售；智能家庭消费设备销售；安防 听设备销售；智能家庭消费设备销售；安防设备销售；卫生陶瓷制品销售；礼品花卉销 设备销售；卫生陶瓷制品销售；礼品花卉销售；母婴用品销售；办公用品销售；文具用 售；母婴用品销售；办公用品销售；文具用品零售；服装服饰零售；针纺织品销售；制 品零售；服装服饰零售；针纺织品销售；制冷、空调设备销售；地板销售；门窗销售； 冷、空调设备销售；地板销售；门窗销售；建筑装饰材料销售；专业设计服务；金属门 建筑装饰材料销售；专业设计服务；金属门窗工程施工；家具制造；家具安装和维修服 窗工程施工；家具制造；家具安装和维修服务；新鲜水果零售；软件开发；集成电路设 务；新鲜水果零售；软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；人工智能行业应用 计；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；企业管理咨询；业务培训（不 系统集成服务；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的 含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；广告发布（非广播电台、电视台、 培训）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;会议及展览服务；国内货 报刊出版单位）;会议及展览服务；国内货物运输代理；摄影扩印服务；食品经营（仅 物运输代理；摄影扩印服务；食品经营（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；物 销售预包装食品）；供应链管理服务，物联业管理；商业综合体管理服务；停车场服务； 网技术研发，工业设计服务，家居用品制造。供应链管理服务，物联网技术研发，工业设 许可经营范围：住宅室内装饰装修；小食杂；
计服务，家居用品制造。 小餐饮；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；
许可经营范围：住宅室内装饰装修；小食杂； 食品经营；食品经营（销售散装食品）；餐小餐饮；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营； 饮服务。
食品经营；食品经营（销售散装食品）；餐
饮服务
第二十八条 公司董事、监事、高级管理人 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%股份以上的股东，将其持有 员、持有公司5%股份以上的股东，将其持有的公司股票或者其他具有股权性质的证券 的公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月 在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司 内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司 董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因 包 销 购 入 售 后 剩 余 股 票 而 持 有 5% 以 上 股 因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。 份的，以及有中国证监会规定的其他情形的
除外。
第三十九条 股东大会是公司的权力机构， 第四十条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
…… ……
（十二）审议批准本章程第四十一条规定的 （十二）审议批准本章程第四十二条规定的
担保及财务资助事项；…… 担保及财务资助事项；……
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工持股计
（十七）因本章程第二十二条第（一）项、 划；
第（二）项规定的情形回购本公司股份； （十七）因本章程第二十三条第（一）项、
…… 第（二）项规定的情形回购本公司股份；
……
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。 股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
净资产 10 %的担保； 净资产 10 %的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50 %以后提 额，超过最近一期经审计净资产50 %以后提
供的任何担保； 供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70 %的担保对象 （三）为资产负债率超过 70 %的担保对象
提供； 提供；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最
近一期经审计总资产的 30 %； 近一期经审计总资产的 30 %；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过 近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过
5000万元； 5000万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供 （六）公司的对外担保总额，超过最近一期
的担保； 经审计总资产的百分之三十以后提供的任
（七）深交所或者公司章程规定的其他担保 何担保；
情形。 （七）对股东、实际控制人及其关联人提供
…… 的担保；
（八）深交所或者公司章程规定的其他担保
情形。
……
第五十条 监事会或股东决定自行召集股 第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会,同时向公司 东大会的，须书面通知董事会,同时向证券所在地中国证监会派出机构和证券交易所 交易所备案。
备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例 不得低于10%。
不得低于10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知
召集股东应在发出股东大会通知及股东大 及股东大会决议公告时，向公司所在地中国会决议公告时，向公司所在地中国证监会派 证监会派出机构和证券交易所提交有关证出机构和证券交易所提交有关证明材料。 明材料。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内 第五十七条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东； 的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记 （四）有权出席股东大会股东的股权登记
日； 日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事 序。
项需要独立董事发表意见的，发布股东大会 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整通知或补充通知时将同时披露独立董事的 披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事
意见及理由。 项需要独立董事发表意见的，发布股东大会
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股 通知或补充通知时将同时披露独立董事的东大会通知中明确载明网络或其他方式的 意见及理由。
表决时间及表决程序。股东大会网络投票的 股东大会网络或其他投票的开始时间为股开始时间为股东大会召开当日上午 9:15， 东大会召开当日上午 9:15，结束时间为现结束时间为现场股东大会结束当日下午 场股东大会结束当日下午 3:00。
3:00。
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