300615 深市 欣天科技

证券代码：300615            证券简称：欣天科技          公告编号：2024-051
                  深圳市欣天科技股份有限公司

                  关于向参股公司增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    2022 年 8 月 8 日，经深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理办
公会审议通过，同意公司与南京晶萃光学科技有限公司（以下简称“晶萃光学”）签订编号为 TZ202208001 的《投资协议》，公司使用自有资金向晶萃光学增资 800 万元（其中
人民币 30.6636 万元认购晶萃光学新增注册资本 30.6636 万元，人民币 769.3364 万元计
入晶萃光学资本公积）。本次增资完成后，公司持有晶萃光学 8%的股权。

    2024 年 5 月，晶萃光学根据经营发展需要拟进行扩股增资。经公司 2024 年第一次总
经理办公会审议通过，公司拟使用自有资金向晶萃光学增资 2,100 万元（其中人民币80.4920万元认购晶萃光学新增注册资本 80.4920万元，人民币 2,019.5080万元计入晶萃光学资本公积）。本次增资完成后，公司持有晶萃光学的持股比例将由 8%增至 23.20%。
    2024 年 8 月 8 日，公司与南京晶萃光学科技有限公司、葛士军、胡伟、冯婧、邓乔
良、南京晶熠一号企业管理合伙企业（有限合伙）、南京南辉智能光学感控研究院有限公司签署了编号为 TZ202408001 的《投资协议》。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。

    上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的的基本情况

    1、公司名称：南京晶萃光学科技有限公司

    2、统一社会信用代码：91320581MA1NE8UY7A

    3、公司类型：有限责任公司


    4、法定代表人：葛士军

    5、注册资本：383.2952 万元

    6、住所：南京市麒麟科技创新园天骄路 100 号江苏南京侨梦苑 B 栋 12 楼 1218 室
    7、经营范围：

    许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

    一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光学仪器制造；光学仪器销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；通信设备制造；通信设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；显示器件制造；显示器件销售；功能玻璃和新型光学材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；国内贸易代理；会议及展览服务；专业设计服务；工业设计服务；科普宣传服务；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    8、股权结构

    （1）本次增资前，标的公司的股东构成与股权结构：

                                                                          单位：万元

    序号              股东名称                认缴注册资本        持股比例

      1                葛士军                  145.6295          37.9941%

      2                  胡伟                    87.7700            22.8988%

      3                  冯婧                    37.0460            9.6651%

      4      南京南辉智能光学感控研究院有        35.2631            9.2000%

                        限公司

      5                邓乔良                  31.0545            8.1020%

      6      南京晶熠一号企业管理合伙企业        15.8685            4.1400%

                      (有限合伙)

      7        深圳市欣天科技股份有限公司        30.6636            8.0000%


                    合计                          383.2952          100.0000%

    （2）本次增资后，标的公司的股东构成与股权结构：

                                                                          单位：万元

    序号            股东姓名/名称            认缴注册资本          持股比例

      1                  葛士军                  145.6295            30.3953%

      2                  胡伟                    87.77              18.3190%

      3                  冯婧                    37.046            7.7321%

      4                  邓乔良                  31.0545            6.4816%

      5      南京晶熠一号企业管理合伙企业        15.8685            3.3120%

                      (有限合伙)

      6      南京南辉智能光学感控研究院有        35.2631            7.3600%

                        限公司

      7        深圳市欣天科技股份有限公司        111.1556            23.2000%

      8        南京麒麟创业投资有限公司          15.3318            3.2000%

                    合计                          479.1190          100.0000%

    公司副总经理兼董事会秘书孙海龙先生担任晶萃光学监事。除此之外，晶萃光学及其股东与公司、公司持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。经核查，晶萃光学不属于失信被执行人。

    9、主要财务指标

                                                                            单位：元

        项目          2024年 6 月 30日（未经审计）      2023年 12月 31 日（已审计）

      资产总额                37,773,857.08                    30,553,651.16

      负债总额                27,997,506.05                    17,259,796.77

      净资产                  9,776,351.03                    13,293,854.39

        项目          2024年 6 月 30日（未经审计）      2023年 12月 31 日（已审计）

      营业收入                22,477,809.06                    33,702,473.25


      净利润                  -3,517,503.36                      1,424,331.69

    三、协议的主要内容

    （一）交易各方

    融资方：南京晶萃光学科技有限公司（以下或称“公司”/“目标公司”）

    原股东：

    股东一：葛士军

    身份证号码：320623199010******

    住址：江苏省南京市江宁区四望路******

    股东二：胡伟

    身份证号码：371102198101******

    住址：江苏省南京市栖霞区仙林大道******

    股东三：冯婧

    身份证号码：320623198503******

    住址：江苏省南京市栖霞区******

    股东四：邓乔良

    身份证号码：430124196306******

    住址：湖南省宁乡市金洲新区金洲大道******

    股东五：南京晶熠一号企业管理合伙企业(有限合伙)

    统一社会信用代码：91320115MA7DUD1X75

    住址：南京市麒麟科技创新园天骄路 100 号江苏南京侨梦苑 B 栋 1209 室

    股东六：南京南辉智能光学感控研究院有限公司

    统一社会信用代码：91320115MA204BXP7W

    住址：南京市麒麟科技创新园天骄路 100 号江苏南京侨梦苑 B 栋 12 楼

    投资方：

    股东七：深圳市欣天科技股份有限公司

    住址：深圳市南山区西丽街道打石一路深圳国际创新谷七栋（万科云城三期 C 区九栋）
B 座 2401 房

    上述任何一方单独称为“一方”，合称为“各方”，股东一至股东六合称为“原股
东”，股东一至股东七合称为“现有股东”，欣天科技亦称为“投资方”。

    （二）投资估值及投资方案

    1、估值范围：各方确认，本协议的估值已包括目标公司的全部有形及无形资产价值。
    2、估值数额：根据对于行业的判断和对目标公司的尽职调查，并经各方协商，投资方认可本次对目标公司的投前估值为人民币 1 亿元（大写：人民币壹亿圆整），投资方据此进行投资，并在股权比例调整过程中对前述估值进行确认。目标公司、原股东，均对投资方的前述估值给予认可。

    3、在满足本协议所述投资条件及要求的前提下，投资方欣天科技以人民币 2,100 万
元认