300613 深市 富瀚微

            上海富瀚微电子股份有限公司

              《公司章程》修订对照表

  具体修订对照情况如下：

序号              修订前条款                          修订后条款

                                          第一百一十六条 公司建立独立董事制
                                          度。独立董事是指不在公司担任除董事
                                          外的其他职务，以及与公司及主要股
                                          东、实际控制人不存在直接或者间接利
      第一百一十六条 公司建立独立董事制  害关系，或者其他可能影响其进行独立
      度。独立董事是指不在公司担任除董事  客观判断关系的董事。公司独立董事至
      外的其他职务，以及与公司及主要股东、 少包括一名会计专业人士。会计专业人
      实际控制人不存在可能影响其进行独立  士应当具备丰富的会计专业知识和经
      客观判断的关系的董事。公司独立董事 验，并至少符合下列条件之一：

      至少包括一名会计专业人士（会计专业  （一）具备注册会计师资格；

 1  人士是指具有高级职称或注册会计师资  （二）具有会计、审计或者财务管理专
      格的人士）。                        业的高级职称、副教授或以上职称、博
      独立董事应当按照法律、行政法规、部门  士学位；

      规章的规定忠实履行职务，维护公司利  （三）具有经济管理方面高级职称，且
      益，尤其要关注社会公众股股东的合法  在会计、审计或者财务管理等专业岗位
      权益不受损害。                      有五年以上全职工作经验。

                                          独立董事应当按照法律、行政法规、部
                                          门规章的规定忠实履行职务，维护公司
                                          利益，尤其要关注社会公众股股东的合
                                          法权益不受损害。

                                          第一百一十七条 公司的独立董事应当
                                          具备与其行使职权相适应的下列基本
                                          任职条件：

      第一百一十七条 公司的独立董事应当  （一）根据法律、法规、规范性文件及
      具备与其行使职权相适应的下列基本任  本章程的规定，具备担任公司董事的资
      职条件：                            格；

      （一）根据法律、法规、规范性文件及本  （二）独立履行职责，不受公司主要股
      章程的规定，具备担任公司董事的资格； 东、实际控制人或者其他与公司存在利
      （二）独立履行职责，不受公司主要股  害关系的单位或个人影响；

 2  东、实际控制人或者其他与公司存在利  （三）具备公司运作的基本知识，熟悉
      害关系的单位或个人影响；            相关法律、法规、规范性文件；

      （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相 （四）具有五年以上法律、经济或者其
      关法律、法规、规范性文件；          他履行独立董事职责所必需的工作经
      （四）具有五年以上法律、经济或者其他  验；

      履行独立董事职责所必需的工作经验；  （五）具有良好的个人品德，不存在重
      （五）本章程规定的其他条件。        大失信等不良记录；

                                          （六）法律、行政法规、中国证监会规
                                          定、深圳证券交易所业务规则和本章程
                                          规定的其他条件。


序号              修订前条款                          修订后条款

                                          第一百一十八条 独立董事候选人应当
                                          具有良好的个人品德，不得存在不得被
                                          提名为上市公司董事的情形，并不得存
                                          在下列不良记录：

                                          （一）最近三十六个月内因证券期货违
                                          法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者
                                          司法机关刑事处罚的；

                                          （二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中
                                          国证监会立案调查或者被司法机关立
 3  -                                  案侦查，尚未有明确结论意见的；

                                          （三）最近三十六个月内受到证券交易
                                          所公开谴责或者三次以上通报批评的；
                                          （四）重大失信等不良记录；

                                          （五）在过往任职独立董事期间因连续
                                          两次未能亲自出席也不委托其他独立
                                          董事出席董事会会议被董事会提请股
                                          东大会予以解除职务，未满十二个月
                                          的；

                                          （六）深交所认定的其他情形。

                                          第一百一十九条 本公司独立董事必须
                                          具有独立性，不在本公司担任除董事外
                                          的其他职务，并与本公司及其主要股东
                                          不存在可能妨碍其进行独立客观判断
                                          的关系。下列不符合独立性要求的人员
      第一百一十八条 除不得担任公司董事  不得担任本公司的独立董事：

      的人员外，下列人员亦不得担任公司的  （一）在公司或者公司的子公司任职的
      独立董事：                          人员及其直系亲属或主要社会关系；
      （一）在公司或者公司的子公司任职的  （二）直接或间接持有公司 1％以上股
      人员及其直系亲属或主要社会关系；    份或者是公司前十名股东中的自然人
      （二）直接或间接持有公司 1％以上股份 股东及其直系亲属；

      或者是公司前十名股东中的自然人股东  （三）在直接或间接持有公司 5％以上
      及其直系亲属；                      股份的股东单位或者在公司前五名股
      （三）在直接或间接持有公司 5％以上股  东单位任职的人员及其直系亲属；

 4  份的股东单位或者在公司前五名股东单  （四）在公司控股股东、实际控制人的
      位任职的人员及其直系亲属；          附属企业任职的人员及其直系亲属；
      （四）最近 1 年内曾经具有前三项所列  （五）与公司及其控股股东、实际控制
      举情形的人员；                      人或者其各自的附属企业有重大业务
      （五）为公司或公司的子公司提供财务、 往来的人员，或者在有重大业务往来的
      法律、咨询等服务的人员；            单位及其控股股东、实际控制人任职的
      （六）本章程规定的其他人员。        人员；

      本条所称直系亲属是指配偶、父母、子女  （六）为公司及其控股股东、实际控制
      等；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的  人或者其各自的附属企业提供财务、法
      父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶  律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
      的兄弟姐妹等。                      不限于提供服务的中介机构的项目组
                                          全体人员、各级复核人员、在报告上签
                                          字的人员、合伙人、董事、高级管理人
                                          员及主要负责人；

                                          （七）最近 1 年内曾经具有前六项所列
                                          举情形的人员；


序号              修订前条款                          修订后条款

                                          （八）法律、行政法规、中国证监会规
                                          定、深圳证券交易所业务规则和本章程
                                          规定的不具备独立性的其他人员。

                                          本条所称直系亲属是指配偶、父母、子
                                          女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄