证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2022-066
债券代码：123122 债券简称：富瀚转债
上海富瀚微电子股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 18 日召开第
四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长杨小奇先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任万建军先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。万建军先生董事会秘书任职生效后，公司董事长杨小奇先生不再代行董事会秘书职责。
万建军先生现任公司董事、副总经理，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。万建军先生熟悉履职相关的法律法规，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守，具有履职能力。
万建军先生的联系方式如下：
电话：021-61121558
传真：021-64066786
电子邮箱：stock@fullhan.com
联系地址：上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼
特此公告！
上海富瀚微电子股份有限公司董事会
2022 年 7 月 18 日
附件：
万建军先生简历
万建军先生，生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业
于西安交通大学。1998 年至 1999 年，任广东美的集团工程师；1999 年至 2000 年，
任深圳市矽谷电子系统有限公司工程师；2000 年至 2003 年，任武汉汉网高技术有限
公司部门经理；2004 年参与创立富瀚有限，于 2015 年 1 月-2019 年 4 月曾任公司副
总经理、总工程师；2019 年 4 月至今担任眸芯科技（上海）有限公司副总经理，2021
年 11 月起担任眸芯科技（上海）有限公司董事。2021 年 8 月至今任公司董事、副总
经理。
截至本公告日，万建军先生直接持有公司股份175,841 股，占公司股份的 0.08%。
万建军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.5 条所规定的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
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