证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2021-069
上海富瀚微电子股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况：
1、召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 14:30
2、召开地点：上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长、总经理杨小奇先生
5、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 5 月 20 日 9:15－9:25，9：30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月20日上午9:15至下午15:00。
7、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海富瀚微电子股份有限公司公司章程》的规定。
二、 会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份47,848,065 股，占上市公司总股份的 59.8096％。其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 47,782,745 股，占上市公司总股份的 59.7280％。通过网络投票的
股东 12 人，代表股份 65,320 股，占上市公司总股份的 0.0816％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份
代表股份 2,306,200 股，占上市公司总股份的 2.8827％。通过网络投票的股东 12人，代表股份 65,320 股，占上市公司总股份的 0.0816％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等人士出席了或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 47,844,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925％；反对 3,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,367,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8482％；反对 3,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1518％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2. 审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 47,844,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925％；反对 3,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,367,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8482％；反对 3,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1518％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3. 审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 47,844,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925％；反对 3,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
中小股东总表决情况：
同意 2,367,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8482％；反对 3,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1518％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4.审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 47,844,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925％；反对 3,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,367,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8482％；反对 3,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1518％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5.审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》
总表决情况：
同意 47,844,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925％；反对 3,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,367,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8482％；反对 3,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1518％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
此为特别决议的议案，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6.审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
总表决情况：
同意 47,844,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925％；反对 3,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,367,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8482％；反对 3,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1518％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7.审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 47,844,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925％；反对 3,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,367,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8482％；反对 3,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1518％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8.审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 28,928,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9876％；反对 3,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,367,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8482％；反对 3,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1518％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东陈春梅女士、龚传军先生、杨小奇先生，持股共计 18,916,200 股回避表决。
9.审议通过了《关于 2021 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 47,844,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925％；反对 3,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
中小股东总表决情况：
同意 2,367,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8482％；反对 3,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1518％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下：
10.01 选举张文军先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:47,803,893 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9077%；中小股东总表决情况：同意股份数:2,327,348 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1374％。
10.02 选举方瑛女士为第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数: 47,803,892 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9077%；中小股东总表决情况：同意股份数: 2,327,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1374％。
10.03 选举张占平先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数: 47,803,895 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9077%；中小股东总表决情况：同意股份数: 2,327,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1375％。
11.审议通过了《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 47,844,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925％；反对 3,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,367,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8482％；反对 3,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1518％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
此为特别决议的议案，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
12、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 47,844,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925％；反对 3,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,367,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8482％；反对 3,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1518％；弃权 0
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