300613 深市 富瀚微

证券代码：300613          证券简称：富瀚微        公告编号：2021-008
          上海富瀚微电子股份有限公司

          关于独立董事任期届满的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事何祖源先生、沈田丰先生、张敏先生的书面辞职报告。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的有关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事何祖源先生、
沈田丰先生、张敏先生自 2015 年 1 月 27 日起担任公司独立董事，至 2021 年 1
月 26 日连任公司独立董事时间将达到六年，因此，向公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

  鉴于目前公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名，何祖源先生、沈田丰先
生、张敏先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，何祖源先生、沈田丰先生、张敏先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司选出新的独立董事。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

  公司董事会谨向何祖源先生、沈田丰先生、张敏先生自担任独立董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                    上海富瀚微电子股份有限公司董事会
                                                    2021 年 1 月 25 日