证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-006
汇纳科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议
于 2023 年 4 月 20 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2023 年 4 月 10 日
以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长兼总经理
张宏俊先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于批准公司 2022 年度财务报告报出的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
董事会同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。公司第三届董事会独立董事向屹、王建新、曹志龙向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《公司 2022 年度董事会工作报告》《公司 2022 年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2022 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。董事会同意将上述利润分配预案提交公司 2022 年度股东大会审议通过后实施。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
公司独立董事对该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2022 年年度报告全文》《公司2022 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，公司保荐机构对该事项出具了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，公司保荐机构对该事项出具了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》
董事孙卫民先生、雍世平先生作为关联董事已回避表决，本议案由非关联董事全票同意通过。
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2023 年度日常关联交易计划的公告》。
公司独立董事事前认可该事项并发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事孙卫民先生、雍世平先
生回避表决。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2023 年度财务预算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2023 年第一季度报告全文》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事事前认可该事项并发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体董事回避表决。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于董事会换届选举及提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
董事会提名张柏军先生、孙卫民先生、高鹏先生、张韬先生、雍世平先生和符宁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，决定将上述候选人提交公司2022 年度股东大会审议选举。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于董事会换届选举及提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
董事会提名王永平先生、向屹先生和董南雁先生为公司第四届董事会独立董事候选人，决定将上述候选人提交公司 2022 年度股东大会审议选举。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
17、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过人民币22,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18、审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次回购注销限制性股票事项涉
及的关联董事丁遥先生、孙卫民先生、张韬先生、张柏军先生和雍世平先生回避表决。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
19、审议通过了《关于作废激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于作废激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。
公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次作废限制性股票事项涉及的
关联董事丁遥先生、孙卫民先生、张韬先生、张柏军先生和雍世平先生回避表决。
20、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
21、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》以及修订后的《公司章程》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
22、审议通过了《关于提议召开 2022 年度股东大会的议案》
董事会提议于 2023 年 5 月 16 日下午 14:30 在上海市浦东新区张江川和路
55 弄（张江人工智能岛）7 号楼一楼培训室召开公司 2022 年度股东大会。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议
2、公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可及
独立意见
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 22 日
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