300609 深市 汇纳科技

 证券代码：300609            证券简称：汇纳科技            公告编号：2021-047
                汇纳科技股份有限公司

          关于变更公司内部审计负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计负责人翁瑞蝶女士因工作调整原因不再担任公司审计部副经理职务，并将出任公司其他职务。公司董事会对翁瑞蝶女士在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

    公司于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于变更公司内部审计负责人的议案》， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，经董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任高文熠先生（简历附后）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

    特此公告。

                                          汇纳科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 28 日

附件：内部审计负责人简历

                            高文熠简历

    高文熠先生，1993 年生，中国国籍，中国海洋大学工学学士，中国注册会
计师（非执业会员）。高文熠先生于 2019 年加入公司证券事务部，2021 年 4 月
起担任公司审计部副经理。

    截至本公告披露日，高文熠先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任内部审计负责人的情形。