上海汇纳信息科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议
上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2016年5月5日在公司会议室召开。本次会议应参会董事九名，实际到会董事九名，全部董事均现场参会，公司监事、总经理列席会议，会议由董事长张宏俊主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议经过讨论，通过以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对南京圈圈网络科技有
限公司追加投资的议案》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司首次公开发行人民
币普通股股票（A股）并在创业板上市的股东大会决议有效期延期的议案》。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于授权董事会全权办理公
司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市有关事宜有效
期延期的议案》。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开2016年度第
一次临时股东大会的议案》。
（以下无正文）
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（本页无正文，为上海汇纳信息科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议之签字页）
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张宏俊 薛宏伟 刘宁
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潘潇君 洪亦修 郑庆生
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洪亮 芮萌 王永平
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会
2016年5月5日
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