证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-040
汇纳科技股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形；
3、本次会议议案 10 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、本次会议议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资
者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
5、本次会议在审议议案 5 时，本议案所涉及的公司董事等关联股东需对议
案 5 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。在审议议案 8时，本议案所涉及的公司名誉董事长、董事、监事、高级管理人员及其他关联股东等需对议案 8 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。在审议议案 9 时，本议案所涉及的公司董事、监事、高级管理人员及其他关联股东等需对议案 9 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
一、会议召开和出席情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会（以下简称
“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于
2024 年 5 月 30 日 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能岛）
7 号楼一楼培训室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 5 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15-15:00。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共 14 人，代表股
份 33,005,554 股，占公司有表决权股份总数的 27.4784%1，其中，中小股东（包括股东代理人）共 11 人，代表股份 6,220,047 股，占公司有表决权股份总数的5.1784%。出席现场会议的股东（包括股东代理人）11 人，所持股份 33,003,154股，占公司有表决权股份总数的 27.4764%；参加网络投票的股东 3 人，所持股份 2,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0020%。
本次会议由董事会召集，公司董事长张柏军先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。
二、议案审议表决情况
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2、本次会议议案 10 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、本次会议议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资
者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
4、本次会议在审议议案 5 时，本议案所涉及的公司董事等关联股东需对议案 5 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。在审议议案 8时，本议案所涉及的公司名誉董事长、董事、监事、高级管理人员及其他关联股东等需对议案 8 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。在审议议案 9 时，本议案所涉及的公司董事、监事、高级管理人员及其他关联股东等需对议案 9 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
5、根据公司于 2023 年 5 月 27 日披露的《公司 2023 年员工持股计划（草
案）》，2023 年员工持股计划持有人将放弃因参与 2023 年员工持股计划而间接1 公司在股权登记日的有表决股份总数为 120,114,387 股，下同。
持有公司股票的表决权。因此，公司 2023 年员工持股计划及其持有人对本次会议所有议案放弃间接持有公司股票的表决权，对应股份数量合计为 630,397 股，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意33,004,954股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%；
反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意33,004,954股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%；
反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意33,004,954股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%；
反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意33,004,954股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%；
反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,219,447 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9904%；反对 600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0096%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》
回避表决情况：本议案关联股东孙卫民需回避表决，回避表决的股份总数为284,765 股。
表决结果：经非关联股东表决，同意 32,720,189 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 99.9982%；反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,219,447 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9904%；反对 600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0096%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意33,004,954股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%；
反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意33,004,954股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%；
反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,219,447 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9904%；反对 600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0096%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于公司 2024 年度名誉董事长、董事、监事、高级管理人
员薪酬方案的议案》
回避表决情况：本议案关联股东张宏俊、孙卫民、刘尧通需回避表决，回避表决的股份总数为 26,785,507 股。
表决结果：经非关联股东表决，同意 6,219,447 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 99.9904%；反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0096%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,219,447 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9904%；反对 600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0096%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》
回避表决情况：本议案关联股东孙卫民、刘尧通需回避表决，回避表决的股份总数为 294,765 股。
表决结果：经非关联股东表决，同意 32,710,189 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 99.9982%；反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,219,447 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9904%；反对 600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0096%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意33,003,154股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9927%；
反对 2,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0073%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,217,647 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9614%；反对 2,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0386%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
三、律师出具的法律意见
公司 2023 年度股东大会由国浩律师（上海）事务所李强律师、郑伊珺律师
见证，国浩律师（上海）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年度股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所关于汇纳科技股份有限公司 2023 年度股东大会
法律意见书
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 31 日
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