上海汇纳信息科技股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会决议
上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度第一次临时股东
大会于2016年5月20日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共
19人，代表股份7,500万股，占公司股本总数的100%。公司董事、监事、董事
会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张宏俊主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，通过了以下议案：
一、 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业
板上市的股东大会决议有效期延期的议案》。
表决结果：7,500万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股
反对，0股弃权
二、 审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股
票（A股）并在创业板上市有关事宜有效期延期的议案》。
表决结果：7,500万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股
反对，0股弃权
（以下无正文）
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（本页无正文，为上海汇纳信息科技股份有限公司2015年度股东大会决议签章
页）
张宏俊薛宏伟刘宁（3617）刘宁（2332）
（签名）（签名）（签名）（签名）
杨进参林治强胡小勇郭宏伟
（签名）（签名）（签名）（签名）
张大为王作辉王永敏潘潇君
（签名）（签名）（签名）（签名）
李义明李浩孙卫民张豪
（签名）（签名）（签名）（签名）
符宁
（签名）
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）（签章）
负责人/授权代表（签字）
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）（签章）
负责人/授权代表（签字）
上海汇纳信息科技股份有限公司
2016年5月20日
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