300608 深市 思特奇

证券代码：300608          证券简称：思特奇        公告编号：2020-030
            北京思特奇信息技术股份有限公司

            关于2019年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27
日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。现将公司 2019 年度利润分配预案的具体情况公告如下：

    一、利润分配预案的具体情况

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 91,020,478.07 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供股
东分配利润为 338,246,538.01 元。

    为积极回报公司股东，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定的 2019 年度利润分配预案如下：

    以现有总股本（157,651,712 股）扣除公司从二级市场回购的股份（222,176
股）后的股本 157,429,536 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元
（含税）。公司本年度不转增，不送红股。若在分配方案实施前，公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则相应调整。

    二、本次利润分配预案的决策程序

    1、董事会审议

    公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，以 6 票同意，0 票
反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

    2、独立董事意见


    经核查，公司 2019 年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司当前实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，维护了公司股东尤其中小股东的利益，因此，我们同意公司 2019 年度利润分配方案，并提交公司股东大会审议。

    3、监事会审议

    公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届监事会第九次会议，以 5 票同意，0 票
反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

    三、其他事项及相关风险提示

    本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，以防止内幕信息的泄露。
    本次利润分配预案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施，
该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1、公司第三届董事会第十次会议决议；

    2、公司第三届监事会第九次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
                                            2020 年 4 月 28 日