证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-057
北京思特奇信息技术股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会第6、9项议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。第11、12、13项议案为逐项表决议案，并采取累积投票的方式；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会于2019年6月11日13：30在北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦14层会议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年5月18日以公告形式发出。本次会议的召集、召开以及表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1、会议召开时间
现场会议时间：2019年6月11日下午13:30；
网络投票时间：2019年6月10日—2019年6月11日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年6月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年6月10日下午15:00至2019年6月11日下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦14层会议室
3、会议召集人：公司第二届董事会
4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开
5、现场会议主持人：董事长吴飞舟先生
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份42,289,677股，占公司有表决权股份总数的40.2088%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共3人，代表股份25,400股，占公司有表决权股份总数的0.0241%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共2人，代表股份19,780股，占公司有表决权股份总数的0.0188%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共2人，代表股份19,780股，占公司有表决权股份总数的0.0188%。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人共8人，代表股份42,309,457股，占公司有表决权股份总数的40.2276%。其中出席会议的中小投资者5人，代表股份45,180股，占公司有表决权股份总数的0.0430%。
2、公司的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意42,309,277股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%；反对180股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意45,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6016%；反对180股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3984%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意42,309,277股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%；反对180股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意45,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6016%；反对180股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3984%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意42,309,277股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%；反对180股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意45,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6016%；反对180股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3984%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
表决情况：同意42,309,277股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%；反对180股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意45,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6016%；反对180股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3984%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议通过了《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意42,309,277股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%；
反对180股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意45,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6016%；反对180股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3984%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
（六）审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意42,309,277股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%；反对180股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意45,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6016%；反对180股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3984%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得的同意股数达到参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
（七）审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
表决情况：同意42,309,277股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%；反对180股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意45,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6016%；反对180股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3984%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
（八）审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意42,309,277股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%；反对180股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意45,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6016%；反对180股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3984%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
（九）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意42,309,277股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%；反对180股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意45,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6016%；反对180股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3984%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得的同意股数达到参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
（十）审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》
表决情况：同意42,309,277股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%；反对180股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意45,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6016%；反对180股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3984%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
（十一）逐项审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式进行逐项表决，具体表决结果如下：
1、提名吴飞舟先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意42,289,681股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9533%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，吴飞舟先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中：中小投资者表决结果为：同意25,404股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的56.2284%。
2、提名宋俊德先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意42,289,681股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9533%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，宋俊德先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中：中小投资者表决结果为：同意25,404股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的56.2284%。
3、提名栾颖女士为第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意42,289,681股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9533%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，栾颖女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中：中小投资者表决结果为：同意25,404股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的56.2284%。
4、提名王德明先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意42,289,681股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9533%。同意票数超过了出席本次
