证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2022-059
恒锋信息科技股份有限公司
关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 20 日召开了第
三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议 案》，本事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，具体内容如下：
一、关于变更注册地址
根据公司经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更。
变更前：福州市鼓楼区乌山西路 318 号洪山科技园创业中心大厦二层 219 室，
邮政编码：350001。
变更后：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 8 号楼 4 层 437 室，邮
政编码：350003。
二、《公司章程》修订内容
根据《上市公司章程指引》及上述变更注册地址情况，并结合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规及规范性文件，公司拟对《公司章程》的相关内容修 订如下：
原《公司章程》条款 修改后的《公司章程》条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。根据《公司法》 规定成立的股份有限公司。根据《公司法》的规定，公司采用发起方式设立，由福建 的规定，公司采用发起方式设立，由福建恒恒锋电子有限公司进行整体变更，并由全 锋电子有限公司进行整体变更，并由全体体原股东作为发起人认购公司发行的全部 原股东作为发起人认购公司发行的全部股
股份。公司于 2014 年 12 月 30 日在福州 份。公司于 2014 年 12 月 30 日在福州市市
市工商行政管理局注册登记，取得《营业 场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，
执 照 》， 现 统 一 社 会 信 用 代 码 为 现 统 一 社 会 信 用 代 码 为
9135010026017703XW。 9135010026017703XW。
第三条 公司于 2017 年 1 月 6 日经中国证 第三条 公司于 2017 年 1 月 6 日经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2017】35 号文核准，首次 会”）证监许可【2017】35 号文核准，首次
向社会公众发行人民币普通股 2,100 万 向社会公众发行人民币普通股 2,100 万股，
股，于 2017 年 2 月 8 日在深圳证券交易 于 2017 年 2 月 8 日在深圳证券交易所（以
所创业板上市。 下简称“证券交易所”）创业板上市。
第五条 公司住所：福州市鼓楼区乌山西路 第五条 公司住所：福州市鼓楼区软件大道
318 号洪山科技园创业中心大厦二层 219 89 号福州软件园 F 区 8 号楼 4 层 437 室，
室，邮政编码：350001。 邮政编码：350003。
新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十八条 公司的发起人及其在公司设立 第十九条 公司的发起人及其在公司设立
时认购的股份数、持股比例如下： 时认购的股份数、出资方式、出资时间、持
...... 股比例如下：
......
第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别 依照法律、法规的规定，经股东大会分别作
作出决议，可以采用下列方式增加资 出 决 议 ， 可 以 采 用 下 列 方 式 增 加 资
本： ...... 本： ......
（五）法律、行政法规规定以及以及中国 （五）法律、行政法规规定以及中国证券监
证监会批准的其他方式。 督管理委员会（以下简称中国证监会）批准
的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但法律、行政法规、部门规章和本章程的规 是，有下列情形之一的除外：
定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权
（三）将股份用于员工持股计划或者股权 激励；
激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；分立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换（五）将股份用于转换上市公司发行的可 为股票的公司债券；
转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所
（六）上市公司为维护公司价值及股东权 必需。
益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和 过公开的集中交易方式，或者法律法规和
中国证监会认可的其他方式进行。 中国证监会认可的其他方式进行。
公司收购本公司股份的，应当依照《中华 公司因本章程第二十四条第（三）项、人民共和国证券法》的规定履行信息披露 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本义务。公司因本章程第二十三条第（三） 公司股份的，应当通过公开的集中交易方项、第（五）项、第（六）项规定的情形 式进行。
收购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公公司股份的，应当经股东大会决议；公司 司股份的，应当经股东大会决议；公司因本因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 章程第二十四条第（三）项、第（五）项、项、第（六）项规定的情形收购本公司股 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，份的，需经三分之二以上董事出席的董事 需经三分之二以上董事出席的董事会会议会会议决议后实施，不再需要提交股东大 决议。
会审议。 公司依照本章程第二十四条规定收购
公司依照本章程第二十三条规定收购本公 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应司股份后，属于第（一）项情形的，应当 当自收购之日起十日内注销；属于第（二）自收购之日起十日内注销；属于第（二） 项、第（四）项情形的，应当在六个月内转项、第（四）项情形的，应当在六个月内 让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、
转让或者注销；属于第（三）项、第（五） 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司项、第（六）项情形的，公司合计持有的 股份数不得超过本公司已发行股份总额的本公司股份数不得超过本公司已发行股份 百分之十，并应当在三年内转让或者注销。总额的百分之十，并应当在三年内转让或
者注销。
第二十七条 如果公司股票被终止上市，公 删除
司将申请股份进入全国中小企业股份转让
系统转让，股东大会授权董事会办理公司
股票终止上市以及进入全国中小企业股份
转让系统的有关事宜。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公 公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票 开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得 在证券交易所上市交易之日起一年内不得
转让。 转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当 公司董事、监事、高级管理人员应当向
向公司申报所持有的本公司的股份及其变 公司申报所持有的本公司的股份及其变动动情况，在任职期间每年转让的股份不得 情况，在任职期间每年转让的股份不得超超过其所持有本公司同一种类股份总数的 过其所持有本公司同一种类股份总数的百25%；所持本公司股份自公司股票上市交易 分之二十五；所持本公司股份自公司股票之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后 上市交易之日起一年内不得转让。上述人半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 员离职后半年内，不得转让其所持有的本
公司股份
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司持有本公司股份百分之五持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有 以上的股东、董事、监事、高级管理人员，的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或 将其持有的本公司股票或者其他具有股权者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 性质的证券在买入后六个月内卖出，或者益归本公司所有，本公司董事会将收回其 在卖出后六个月内又买入，由此所得收益所得收益。但是，证券公司因包销购入售 归本公司所有，本公司董事会将收回其所后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该 得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩
股票不受 6 个月时间限制。 余股票而持有百分之五以上股份的，以及
公司董事会不按照前款规定执行的， 有中国证监会规定的其他情形的除外。
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司 前款所称董事、监事、高级管理人员、
董事会未在上述期限内执行的，股东有权 自然人股东持有的股票或者其他具有股权为了公司的利益以自己的名义直接向人民 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
法院提起诉讼。 的及利用他人账户持有的股票或者其他具
公司董事会不按照第一款的规定执行 有股权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执
行的，股东有权要求董事会在三十日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行的，股
东有权为了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
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