300605 深市 恒锋信息

证券代码：300605        证券简称：恒锋信息        公告编号：2021-015

                恒锋信息科技股份有限公司

              第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 02 月 04 日在公司
召开 2021 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届监事会成员，经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第一次会议。本次会议由罗文文先生主持，会议应出席监事 3 名，实际现场出席监事 3 名。本次监事会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》

    为提高工作效率，监事会提议豁免公司第三届监事会第一次会议的通知期限，
于 2021 年 02 月 04 日召开第三届监事会第一次会议。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会推举罗文文先生担任第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止（罗文文先生简历详见
公司 2021 年 01 月 20 日披露于巨潮资讯网上的《公司关于监事会换届选举的公告》
（公告编号：2021-008））。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第一次会议决议

    特此公告!

                                          恒锋信息科技股份有限公司监事会
                                                      2021 年 02 月 04 日