300604 深市 长川科技

 证券代码：300604        证券简称：长川科技      公告编号：2023-064
            杭州长川科技股份有限公司

    关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召
开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

  根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事长、总经理赵轶先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务。

  为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举李庆峰先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，与独立董事黄英女士、于燮康先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

  特此公告。

                                            杭州长川科技股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                  2023 年 12 月 13 日