300604 深市 长川科技

 证券代码：300604        证券简称：长川科技      公告编号：2021-061
            杭州长川科技股份有限公司

          第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于 2021 年 10 月 22 日
在公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 10 月 10 日以电邮、传真等，形式向
全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持，公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

    1、审议通过《2021 年第三季度报告》

  公司《2021 年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

  根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目建设进度，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使
用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。

  公司将根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用该部分资金。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不会用于证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他人提供财务资助，也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

  公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-063）
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、《杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

  特此公告！

                                            杭州长川科技股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                2021 年 10 月 22 日