证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2022-004
常熟市国瑞科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市国瑞科技股份有限公司(下称“国瑞科技”或“公司”)于 2022年 2月 17日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。现将有关情况公告如下：
一、 对外投资背景
鉴于人民防空在我国国家安全战略中的重要地位以及未来城市地下空间开发利用的巨大发展空间，为拓展国防、人防工程建设和地下空间开发利用市场，公司拟与刘小斌开展合作，共同投资设立合资公司。双方通过整合优势资源，发挥各自的互补优势，打造国内领先的国防、人防及地下空间领域的装备产品研发与人工智能、大数据、信息化研究的智能型高科技企业。
二、 投资概述
1.常熟市国瑞科技股份有限公司(下称“国瑞科技”或“公司”)与刘小斌开展合作，投资设立合资公司。其中：国瑞科技以货币方式向新设公司认缴出资 510 万元，持有新设公司 51%股权；刘小斌以货币方式向新设公司认缴出资 490 万元，持有新设公司 49%的股权。双
方通过整合优势资源，发挥各自的互补优势，共同开发国防、人防及地下空间领域市场。
2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的相关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、 交易对方的基本情况
1、姓名：刘小斌
2、身份证号码：32010319*****89532
3、住所：江苏省南京市鼓楼区
4、与本公司的关系:刘小斌先生与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。
5、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，刘小斌先生不属于失信被执行人。
四、 投资标的的基本情况
1、公司名称（暂定）：江苏瑞宁智能科技有限公司；
2、注册资本：人民币 1000.00 万元；
3、公司类型：有限责任公司；
4、股权结构：国瑞科技持股 51%，刘小斌持股 49%；
5、经营范围：一般项目：人防工程防护设备制造人防工程设计；
信息系统集成服务；安全系统监控服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字视频监控系统制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；数字视频监控系统销售；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），具体以工商登记为准。
四、交易协议主要内容
江苏瑞宁智能科技有限公司注册资本为 1000 万元人民币。首期
到位注册资本为 205 万人民币。
出资额和股权比例：国瑞科技认缴人民币 510万元整，占股 51%；
徐爽认缴人民币 490 万元整，占股 49%。
出资来源：公司自有资金
协议签订之日起三个月内，股东将各自认缴的首期到位注册资本支付到合资公司账户内。后续注册资本到位时间在符合公司章程的提前下根据合资公司经营情况由双方协商确定。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的：针对国防、人防工程建设及地下空间开发对于高可靠高性能的电气设备和系统、工程内部设备自动化及环境控制系统的需求，公司与刘小斌共同出资设立合资公司，一方面可以在刘小斌技术团队的协助下，将公司产品改进并推广应用，拓展国防、人防工程建设及地下空间开发市场，有助于充分释放公司雄厚的资本
实力、强大的市场销售能力、先进的生产制造能力和优秀的系统集成能力。另一方面，刘小斌团队长期在国防、人防工程和地下空间开发领域的教学、科研和工程设计一线工作，具有深厚行业背景和技术研发基础，拥有大量创新成果，可以转化成为新产品，进而培育出新的业务增长点。
2、存在风险
本次对外投资是基于公司整体发展战略做出的决策。设立之后在后续经营过程中可能存在运营管理、内部控制、市场因素等风险。合资公司设立后，将建立完善的法人治理结构，明确经营策略，建立健全内部控制制度，同时将利用公司现有的资源，发挥整体业务协同作用，以保证其健康发展。
3、对公司的影响
本次对外投资事项符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将根据交易进展情况履行持续信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
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