300600 深市 国瑞科技

证券代码：300600 证券简称：国瑞科技    公告编号：2021-046
                常熟市国瑞科技股份有限公司

            2021年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2021 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2021 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

    2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

    3、现场会议召开地点：常熟市常福街道柳州路 95 号（国瑞科创
中心二楼会议室）。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长郦几宁先生

    6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议股东的总体情况：


      通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计 5 人，代表公司

  股份 164,305,500 股，占公司股份总数的 55.3501%。根据 2021 年 3

  月 24 日龚瑞良与浙江省二轻集团有限责任公司签署的《股份转让协

  议》，自双方股份转让并登记完成之日（2021 年 8 月 20 日完成过户

  登记）起，龚瑞良先生无条件且不可撤销地放弃其所持上市公司

  9,369,098 股股份（占上市公司股份总数的 3.16%）所对应的股东表

  决权，故本次股东大会实际参与表决的股东及股东授权委托代表共计

  5 名，代表有表决权股份 154,936,502 股，占公司有表决权股份总数

  的 53.8950％。

      其中：

      （1）通过现场投票的股东及股东授权代表共计 3 人，代表股份

  164,278,800 股，占公司总数的 55.3411%，鉴于龚瑞良先生无条件且

  不可撤销地放弃其所持上市公司 9,369,098 股股份（占上市公司股份

  总数的 3.16%）所对应的股东表决权，故本次股东大会实际参加现场

  会议表决的股东及股东授权委托代表 3 名，代表有表决权股份

  154,909,702 股，占公司有表决权股份总数的 53.8856％。

      （2）通过网络投票出席的股东共计 2 人，代表公司有表决权股

  份 26,800 股，占公司股份总数的 0.0090％。

      2、公司董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所的见

  证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

      二、议案审议表决情况

      本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东

  认真讨论，审议并通过了如下议案：

      1、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非

  独立董事的议案》，本议案采用累积投票制进行表决。

      总体表决情况如下：

议案编码  议案名称                                  同意票数  占出席会议 是否
                                                            有效表决权 当选

                                                            股份总数的

                                                            比例（%）

 1.01    《关于选举郦几宁先生为公司第四届董事会董事  154,936,002  99.9997%    是
          的议案》

 1.02    《关于选举龚瑞良先生为公司第四届董事会董事  154,909,702  99.9827%    是
          的议案》

 1.03    《关于选举吕敏先生为公司第四届董事会董事的  154,936,002  99.9997%    是
          议案》

 1.04    《关于选举杨峰先生为公司第四届董事会董事的  154,909,702  99.9827%    是
          议案》

 1.05    《关于选举徐雪强先生为公司第四届董事会董事  154,936,002  99.9997%    是
          的议案》

 1.06    《关于选举夏虹先生为公司第四届董事会董事的  154,936,002  99.9997%    是
          议案》

  中小投资者表决情况：

                                                                占出席会议中
议案编码  议案名称                                  同意票数    小股东有效表
                                                                决权股份总数
                                                                的比例（%）

 1.01    《关于选举郦几宁先生为公司第四届董事会董事    9,271,100        99.9946%

          的议案》

 1.02    《关于选举龚瑞良先生为公司第四届董事会董事    9,244,800        99.7163%

          的议案》

 1.03    《关于选举吕敏先生为公司第四届董事会董事的    9,271,100        99.9946%

          议案》

 1.04    《关于选举杨峰先生为公司第四届董事会董事的    9,244,800        99.7163%

          议案》

 1.05    《关于选举徐雪强先生为公司第四届董事会董事    9,271,100        99.9946%

          的议案》

 1.06    《关于选举夏虹先生为公司第四届董事会董事的    9,271,100        99.9946%

          议案》

      2、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会

  独立董事的议案》，本议案采用累积投票制进行表决。

      总体表决情况如下：

                                                            占出席会议

议案编码  议案名称                                  同意票数  有效表决权 是否
                                                            股份总数的 当选
                                                            比例（%）

 2.01    《关于选举赵荣祥先生为公司第四届董事会独立  154,909,702  99.9827%    是
          董事的议案》


 2.02    《关于选举吴引引女士为公司第四届董事会独立  154,909,702  99.9827%    是
          董事的议案》

 2.03    《关于选举王一舒女士为公司第四届董事会独立  154,936,602  100.0001%    是
          董事的议案》

  中小投资者表决情况：

                                                                占出席会议中
议案编码  议案名称                                  同意票数    小股东有效表
                                                                决权股份总数
                                                                的比例（%）

 2.01    《关于选举赵荣祥先生为公司第四届董事会独立    9,244,800        99.7163%

          董事的议案》

 2.02    《关于选举吴引引女士为公司第四届董事会独立    9,244,800      99. 7163%

          董事的议案》

 2.03    《关于选举王一舒女士为公司第四届董事会独立    9,271,700      100.0001%
          董事的议案》

      3、审议通过了《关于监事会换届选举暨选举公司第四届监事会

  非职工代表监事的议案》，本议案采用累积投票制进行表决。

      总体表决情况如下：

                                                            占出席会议

议案编码  议案名称                                  同意票数  有效表决权 是否
                                                            股份总数的 当选
                                                            比例（%）

 3.01    《关于选举徐碧祥先生为公司第四届监事会非职  154,936,002  99.9997%    是
          工代表监事的议案》

 3.02    《关于选举于根林先生为公司第四届监事会非职  154,936,002  99.9997%    是
          工代表监事的议案》

  中小投资者表决情况：

                                                                占出席会议中
议案编码  议案名称                                  同意票数    小股东有效表
                                                                决权股份总数
                                                                的比例（%）

 3.01    《关于选举徐碧祥先生为公司第四届监事会非职    9,271,100        99.9946%

          工代表监事的议案》

 3.02    《关于选举于根